证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2019-029



          中国西电电气股份有限公司
      第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 9 月 19 日以通讯方式
发出会议通知，本次会议于 2019 年 9 月 25 日以通讯方式召开，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 XIAOMING TU 先生缺席本
次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1. 委派施曼为西安西电变压器有限责任公司专职监事；
    2. 沈建军不再担任常州西电变压器有限责任公司监事、监事会主席
职务，推荐施曼为常州西电变压器有限责任公司专职监事、提名为监事
会主席；
    3. 李国强不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司监事、监事会主
席职务，推荐施曼为辽宁兴启电工材料有限责任公司专职监事、提名为
监事会主席；

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   4. 委派辛春阳为西安西电开关电气有限公司专职监事；
   5. 王靓不再担任西安西电高压开关有限责任公司监事职务，委派辛
春阳为西安西电高压开关有限责任公司专职监事；
   6. 王刚不再担任上海西电高压开关有限公司监事职务，推荐辛春阳
为上海西电高压开关有限公司专职监事；
   7. 马亮不再担任西安西电国际工程有限责任公司监事职务，委派李
国强为西安西电国际工程有限责任公司专职监事；
   8. 委派李国强为西安西电新能源有限公司专职监事；
   9. 程刚不再担任西安西电电力系统有限公司监事职务，委派李国强
为西安西电电力系统有限公司专职监事；
   10. 程刚不再担任西电通用电气自动化有限公司监事职务，推荐李
国强为西电通用电气自动化有限公司专职监事；
   11. 韩金辉不再担任西安西电电力电容器有限责任公司监事职务，
委派苏晓玲为西安西电电力电容器有限责任公司专职监事。
   12. 程刚不再担任西安高压电器研究院有限责任公司监事职务，委
派辛春阳为西安高压电器研究院有限责任公司专职监事；
   13. 李国强、文建勋、李茜不再担任西电集团财务有限责任公司董
事职务，推荐韩占青、韩金辉、马军红、雷弢为西电集团财务有限责任
公司董事；推荐梁猛为西电集团财务有限责任公司兼职监事。
   特此公告。




                         中国西电电气股份有限公司董事会
                                  2019 年 9 月 27 日




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