证券代码：601179           股票简称：中国西电             编号：2019-035



      中国西电电气股份有限公司
  第三届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 11 月 11 日以
通讯方式发出会议通知，本次会议于 2019 年 11 月 16 日以通讯方式
召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决
议：
    一、审议通过了关于补选公司第三届董事会战略规划及执行委员
会委员的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举 Astra Ying Chui Lam（林映翠）女士为公司第三届董事会
战略规划及执行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。
    二、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   推荐冯先林为西安西电避雷器有限责任公司董事，提名为西安西
电避雷器有限责任公司董事长人选。


   特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                              2019 年 11 月 20 日