证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2019-036



             中国西电电气股份有限公司
                 关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到独立董事潘德源先生的书面辞职报告。潘德源先生因工作变动，向公
司董事会申请辞去独立董事及下属专门委员会所有职务。
    鉴于潘德源先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》的规定，潘德源先生将继续履行独立董事及其在董事会下
属各专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立董事。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独
立董事的补选工作。
    潘德源先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，对公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对潘德源先生在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。
                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                  2019 年 12 月 21 日