证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2019-037



          中国西电电气股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 19 日以通讯方
式发出会议通知，本次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于西安西电开关电气有限公司剥离壳体车间业务
合资新设陕西金鑫电器有限公司的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    新设合资公司基本情况如下：
    （一）公司名称：陕西金鑫电器有限公司（暂定名）
    （二）注册资本、出资额、股权比例
    新设合资公司注册资本为 9888 万元。西安西电开关电气有限公司（以
下简称西开电气）以昆明路厂区相关设施、设备、存货等资产（不含土
地房屋）评估价作价出资；江苏金鑫电器有限公司（以下简称金鑫电器）
以现金出资。

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                      认缴出资        实缴出资
 序号       股东                                  出资方式   持股比例
                      （万元）        （万元）
  1       西开电气     4616.3          4616.3       资产      46.69%

  2       金鑫电器     5271.7          5271.7       货币      53.31%

         合计           9888            9888          -        100%



      （三）新设合资公司业务范围
      壳体与导体焊接、涂装、结构件加工与制造（原有壳体车间业务）；
塑性精密成型（新增业务）；模块化装配服务（新增业务）。
      具体以工商部门核准内容为准。
      二、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      王长征不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务，推荐李毅
为常州西电变压器有限责任公司董事。
      三、审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      同意提名杨家义先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交
公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
      四、审议通过了关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。


                               中国西电电气股份有限公司董事会
                                       2019 年 12 月 26 日


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董事候选人人简历：
   杨家义，男，1958 年 12 月出生，中南财经大学研究生毕业，经济学
硕士，高级会计师、注册会计师，中国总会计师协会常务理事、中国会
计学会常务理事。历任山西省榆次市建委干部，中央财政金融学院投资
经济系副主任，北京国际电力开发投资公司副总经理兼大唐发电、京能
热电、托克托发电、北京证券、北京国际信托董事，中国节能投资公司
总会计师，中国节能环保集团有限公司党委常委、总会计师。




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