证券代码：601179         股票简称：中国西电               编号：2020-002



          中国西电电气股份有限公司
    第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式
发出会议通知，本次会议于 2020 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    补选杨家义先生为公司第三届董事会审计及关联交易控制委员会主
席和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止。


    特此公告。


                             中国西电电气股份有限公司董事会
                                     2020 年 1 月 14 日