证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2020-019


           中国西电电气股份有限公司
     第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6
月 17 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2020 年 6 月 22
日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成
以下决议：
    一、审议通过了关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会
的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见《中国西电关于召开 2020 年第二次临时股东
大会通知的公告》（2020-020）。
    二、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员 2019 年度
薪酬的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    副总经理丁小林及总会计师、董事会秘书田喜民 2019 年 1-6
月年度薪酬标准，副总经理杨宝林 2019 年年度薪酬标准，副总
经理朱安珂、谢庆峰 2019 年 7-12 月年度薪酬标准，确定为 59.11
万元。


    特此公告。




                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                      2020 年 6 月 24 日




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