证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2020-027


           中国西电电气股份有限公司
     第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10
月 19 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2020 年 10 月 28
日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
     本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成
以下决议：
     一、 审议通过了关于 2020 年第三季度报告及其正文的议案；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
     二、 审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案；
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
     三、 审议通过了关于修改《募集资金管理和使用办法》的
议案；

                              第 1 页（共 2 页）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
   具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    四、 审议通过了关于西电西瓷股权转让的议案；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见《关于全资子公司西安西电开关电气有限公
司签署股权转让合同暨关联交易的公告》（2020-029）。


    特此公告。




                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                    2020 年 10 月 30 日




                        第 2 页（共 2 页）