证券代码：601179           股票简称：中国西电              编号：2020-030


           中国西电电气股份有限公司
       第三届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12
月 8 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2020 年 12 月 14
日以通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成
以下决议：
       一、 审议通过了关于为洛南县灾后援建捐款的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意以自有资金为洛南县灾后水毁道路重建捐赠现金 60 万
元。
    特此公告。


                               中国西电电气股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 16 日

                                第 1 页（共 1 页）