证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2021-004


          中国西电电气股份有限公司
      第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月
20 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 4 月 28 日
以现场结合通讯方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
    本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成
以下决议：
    一、审议通过了关于 2020 年度总经理工作报告的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了关于 2020 年度董事会工作报告的议案，该
议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了关于 2020 年年度报告及其摘要的议案（具
体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），该
议案需提交 2020 年年度股东大会审议。


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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过了关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案
（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过了关于 2021 年度投资者关系管理计划的议案
（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过了关于信用减值损失、资产减值损失及公允
价值变动损失的议案。
    董事会认为：本次计提资产减值准备和公允价值损失符合
公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司
的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见《中国西电关于信用减值损失、资产减值损
失及公允价值变动损失的公告》（2021-006）
    七、审议通过了关于 2020 年度财务决算报告的议案，该议
案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过了关于 2020 年度利润分配的议案，该议案需
提交 2020 年年度股东大会审议。
    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 5,125,882,352 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计
分配人民币 153,776,470.56 元。
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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、经关联董事（白忠泉、裴振江、张明才、Astra Ying Chui
Lam）回避表决，审议通过了关于 2021 年关联交易预计的议案，
该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见《中国西电关于 2021 年关联交易预计的公告》
（2021-007）
    十、审议通过了关于 2021 年度所属子公司拟开展外汇金融
衍生业务计划的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    2021 年度公司拟开展金融衍生业务额度 2.00 亿美元、0.25
亿欧元、0.25 亿马币和 24.50 亿韩元，为西电国际及其子公司
与西电避雷器拟开展额度。决议有效期至 2021 年度股东大会召
开之日，最长不超过一年。额度内依据实际项目需求，严格遵
守套期保值原则可调剂使用。董事会授权总经理对董事会批准
年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经
审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生业
务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议通过了关于 2021 年度接受商业银行综合授信额
度的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    2021 年公司接受商业银行整体授信额度 320 亿元人民币，
授信有效期至 2021 年年度股东大会召开之日。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、审议通过了关于 2021 年度为所属子公司提供担保额
度的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
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    2021 年公司为西电财司的外币借款业务向外部银行提供不
超过 1 亿美元担保额度。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见《中国西电关于 2021 年度为所属子公司提供
担保额度的公告》（2021-008）
    十三、审议通过了关于 2021 年公司拟开展有价证券投资业
务额度的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    2021 年公司拟开展有价证券投资业务额度不超过 40 亿元，
其中西电财司自营投资业务额度不超过 14 亿元，西电财司自营
投资业务未使用额度均为公司委托西电财司投资或自主投资业
务额度，投资品种主要投资于低风险且流动性较高的标准化资
产。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十四、审议通过了关于 2021 年度开展应收账款资产证券化
的议案，该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
    同意开展应收账款证券化业务，由中国西电提供增信，通
过 ABS 或 ABN（ABCP）两类产品储架注册规模均为 30 亿，在 3
年有效期内按照合计总量不超过 30 亿的规模发行。结合实际需
求在额度内按需使用，择机在 ABS 对应的交易所市场发行或在
ABN（ABCP）对应的银行间市场发行，灵活调配额度。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十五、审议通过了关于设立西电综合能源公司的议案。
    同意出资设立西电综合能源服务有限公司（具体名称以工
商登记部门核准为准）。注册资本金 5000 万元，股东以现金出
资，其中公司出资 4750 万元，占股 95%，员工持股平台出资 250
                          第 4 页（共 6 页）
万元，占股 5%；首期出资 3000 万元。注册地为常州市。经营范
围：分布式能源项目的投资、开发、持有、运营管理；分布式
能源系统工程设计、安装和施工；分布式能源技术开发、技术
咨询、技术支持；光伏、风力发电等新能源利用；生物质和固
体废弃物发电及综合利用；余热余压发电；冷、热、电、蒸汽、
工业气体、储能等能源供应技术产品开发及销售、相关多能互
补业务；固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复；能源技
术服务；合同能源管理；节能技术开发及运营；节能业务投资
服务；节能环保产品研发、制造、销售；售电业务；储能、配
电网开发建设运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十六、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会 2020 年
度履职情况报告的议案（全文见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十七、审议通过了关于修改《内部控制管理制度》的议案
（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十八、审议通过了关于修改《内部审计管理制度》的议案
（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十九、审议通过了关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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       二十、审议通过了关于提议召开 2020 年年度股东大会的议
案。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       具体内容详见《中国西电关于召开 2020 年年度股东大会通
知的公告》（2021-009）。
       特此公告。




                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 30 日




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