证券代码：601179         股票简称：中国西电            编号：2021-014


        中国西电电气股份有限公司
    第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 7
月 28 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 8 月 2
日在董事长白忠泉先生的主持下，以通讯表决方式召开，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中关联董事 2 人（白忠泉、裴振
江）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
    本次会议在关联董事回避表决的情况下，经过有效表决，
审议通过了关于全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司
增资扩股项目的议案，形成以下决议：
    同意全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司（以下
简称“西高院”）以公开挂牌方式引入战略投资者，以非公开
协议交易方式实施员工股权激励、引入中国西电集团有限公司
下属的西电国弧（北京）投资管理有限责任公司（以下简称“国
弧投资”）。公开挂牌底价以西高院截至 2021 年 2 月 28 日的
净资产评估值为依据确定（2021 年 2 月 28 日西高院净资产评估


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值根据评估备案结果最终确定；2020 年 12 月 31 日西高院经审
计的净资产为 69,984.29 万元）。员工股权激励平台、国弧投
资均按引入战略投资者的最终认购价格同步参与增资入股。西
高院增资扩股完成后，公司持有西高院不低于 59%股权，战略投
资者合计持有西高院不超过 35%股权，员工股权激励平台、国弧
投资分别持有西高院约 3%股权（如员工股权激励认购不足 3%，
差额部分由国弧投资认购）。国弧投资增资西高院构成关联交
易，待交易金额确定后按规定履行信息披露义务。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 4 日




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