证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2021-016


          中国西电电气股份有限公司
      第三届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月
15 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 8 月 25 日
以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人。
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决，形
成以下决议：
    一、 审议通过了关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    监事会认为公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核
程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
    二、 审议通过了关于聘请 2021 年度内部控制审计会计师
事务所的议案，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、 审议通过了关于聘请 2021 年度财务审计会计师事务

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所的议案，同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、 审议通过了关于会计政策变更的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文
件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，
符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意
本次会计政策的变更。
    特此公告。




                        中国西电电气股份有限公司监事会
                                     2021 年 8 月 27 日




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