证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2021-015


           中国西电电气股份有限公司
     第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8
月 15 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 8 月 25
日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
    经半数以上董事共同推举，本次会议由董事裴振江先生主
持，经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    二、审议通过了关于聘请 2021 年度内部控制审计会计师事务
所的议案，该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《中国西电变更内部控制审计会计师事务所
公告》（2021-017）


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    三、审议通过了关于聘请 2021 年度财务审计会计师事务所
的议案，该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《中国西电变更财务审计会计师事务所公告》
（2021-018）
    四、审议通过了关于会计政策变更的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《中国西电关于会计政策变更的公告》
（2021-019）
    五、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员 2020 年度
薪酬的议案。
    同意公司部分高级管理人员 2020 年度薪酬标准为 59.11 万
元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《中国西电关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（2021-020）
    特此公告。




                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 27 日


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