股东大会会议资料




    中国西电电气股份有限公司

         （601179.SH）



2021 年第一次临时股东大会会议资料




           2021 年 9 月 17 日
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议案 1：


 关于聘请 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案


各位股东及股东代表：
    为提高内控审计评价工作质量，2021 年公司对内部控制审
计机构进行了公开选聘。在统筹考虑投标机构资质、审计实施
方案、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等
综合因素的基础上，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度内部控制审计的审计机构，审计费用为 29.68
万元(含税)。
    该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提
交本次股东大会审议。




                                 中国西电电气股份有限公司
                                            第三届董事会




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议案 2：


   关于聘请 2021 年度财务审计会计师事务所的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连
续 6 年担任本公司财务审计机构，为确保审计工作的独立性和
客观性，更好地维护全体股东和债权人的合法权益，保证公司
2021 年度审计工作顺利进行，公司对财务审计机构进行了公开
选聘。
    在统筹考虑投标单位审计方案设计、项目业绩、人员配置
保障、审计质量控制及项目报价等综合因素的基础上，拟聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计
的审计机构，审计费用为 260 万元(含税)。
    该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提
交本次股东大会审议。


                                 中国西电电气股份有限公司
                                            第三届董事会




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