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公司公告

中国西电:中国西电第三届董事会第三十三次会议决议公告2021-10-19  

                        证券代码:601179         股票简称:中国西电             编号:2021-024


           中国西电电气股份有限公司
     第三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10
月 11 日以通讯形式发出会议通知,本次会议于 2021 年 10 月 16
日在董事长白忠泉先生的主持下,以通讯表决方式召开,应到
董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    经过有效表决,审议通过了关于西安高压电器研究院有限
责任公司股权激励方案的议案,形成以下决议:
    同意全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司(以下
简称“西高院”)根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行
办法》(财资〔2016〕4 号)政策要求,以西高院股权为标的,
采取非公开协议增资方式,对其重要技术人员和经营管理人员
实施股权激励,激励总额不超过西高院引战增资后总股权的 3%,
股权激励对象与拟引入的战略投资者同股同价。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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特此公告。




             中国西电电气股份有限公司董事会
                         2021 年 10 月 19 日




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