证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2021-024


           中国西电电气股份有限公司
     第三届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10
月 11 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 10 月 16
日在董事长白忠泉先生的主持下，以通讯表决方式召开，应到
董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    经过有效表决，审议通过了关于西安高压电器研究院有限
责任公司股权激励方案的议案，形成以下决议：
    同意全资子公司西安高压电器研究院有限责任公司（以下
简称“西高院”）根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行
办法》（财资〔2016〕4 号）政策要求，以西高院股权为标的，
采取非公开协议增资方式，对其重要技术人员和经营管理人员
实施股权激励，激励总额不超过西高院引战增资后总股权的 3%，
股权激励对象与拟引入的战略投资者同股同价。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




             中国西电电气股份有限公司董事会
                         2021 年 10 月 19 日




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