证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2021-030


           中国西电电气股份有限公司
     第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11
月 17 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2021 年 11 月 22
日以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4
人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决，形
成以下决议：
    一、 审议通过了关于提名公司第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    同意提名张旭宏先生、郎慧绘女士为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人（个人简历详见附件 1）。该议案需提交公
司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、 审议通过了关于提名公司第四届董事会董事候选人的
议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    同意董事会提名丁小林先生、赵启先生、韩书谟先生、刘

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立成先生、林映翠女士为第四届董事会非独立董事候选人，提
名田高良先生、李新建先生、张涛先生为独立董事候选人（个
人简历详见附件 2）。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议。
    三、 审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订
后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    四、 审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。修订
后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    特此公告。


                        中国西电电气股份有限公司监事会
                                    2021 年 11 月 23 日




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附件 1
                    非职工监事候选人简历


    1.张旭宏先生，1963年3月出生，陕西西安人，中共党员，西北工业
大学锻压工程专业毕业，工学学士，正高级工程师。现任中国西电电气
股份有限公司总经理助理、电力工程事业部总经理、西安西电电力系统

有限公司董事长、西安西电国际工程有限责任公司董事长、西安西电新
能源有限公司董事长。曾任西安西开高压电气股份有限公司副经理、经
理，西安西电高压电瓷有限责任公司经理，西安双佳高压电瓷电器有限

公司董事长，西安西开高压电气股份有限公司董事长，西安西电开关电
气有限公司董事长、经理，中国西电电气股份有限公司总经理助理、企
业管理部部长，成都西电蜀能电器有限责任公司党委书记、董事长、总
经理，西安西电电气销售有限责任公司执行董事，西电通用电气自动化
有限公司副董事长等职务。
    2.郎慧绘女士，1978年10月出生，满族，辽宁新民人，中共党员，

西安交通大学管理学院会计硕士学位，高级会计师。现任中国西电电
气股份有限公司财务部副部长，西安西电商业保理有限公司董事长，
西安高压电器研究院有限责任公司监事。曾任西安西电国际工程有限

公司财务预算部副部长，西电集团财务有限责任公司副总经理、总法
律顾问等职。




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附件 2
                        董事候选人简历


    1.丁小林先生，1964年3月出生，陕西永寿人，中共党员，上海交通
大学机械工程专业，工学学士，北京大学高级管理人员工商管理专业，工
商管理硕士，正高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国
西电电气股份有限公司党委常委，副总经理。曾任西安西开高压电气股份
有限公司总工程师、副经理、党委书记，西安西电高压开关有限责任公司
副经理、经理、董事长，常州西电帕威尔电气有限公司董事长，中国西电
电气股份有限公司总经理助理、发展规划部部长，西安西电开关电气有限
公司董事长，西安西电电气研究院有限责任公司董事长等职务。
    2.赵启先生，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学
院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，
工程硕士，高级工程师。现任中国西电电气股份有限公司总经理助理。
曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公
司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党
委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、
总经理等职务。
    3.韩书谟先生，1966 年 9 月出生，河南光山人，中共党员，西安交
通大学高电压技术专业，大学学士，沈阳工业大学电机与电器专业，研
究生学历、博士学位，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司
技术中心副主任、常务副主任，河南平高电气股份有限公司副总工程师，
河南平高电气股份有限公司总工程师、常务副总经理、总经理，中国电
力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程
师，平高集团有限公司总工程师等职务。2016 年 4 月至今任平高集团有
限公司副总经理、党委委员，2018 年 12 月至今任河南平高电气股份有限
公司董事，2019 年 8 月至今任平高东芝（廊坊）避雷器有限公司董事长。


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    4.刘立成先生，1968 年 5 月出生，山东寿光人，中共党员，山东工
业大学铸造专业，大学学士，华北电力大学工商管理专业，大学，高级
工程师。现任山东电工电气集团有限公司职工董事、副总经理、党委委
员、工会主席。历任山东电力设备厂山东销售公司副总经理、总经理、
销售党支部书记，山东电力设备厂副总工程师、市场管理部主任，山东
电力设备制造有限公司副总工程师、总经理助理，山东电力设备有限公
司副总经理、党委委员、市场部主任等职务。
    5.林映翠女士，1968年1月出生，中国香港，持有香港科技大学与美
国西北大学凯洛格管理学院（J.L. Kellogg Graduate School of
Management）联合颁授的工商管理硕士学位，以及澳大利悉尼亚麦考瑞
大学经济学士学位。现任GE公司业务发展中国区执行董事，负责领导GE
大中华区业务开发工作，以支持GE航空、能源、数字、和风险投资部门
的有机增长，并推动在中国的并购活动。曾在全球领先的农产品公司嘉
吉公司(Cargill)担任亚洲区企业发展总监；曾在摩托罗拉公司工作17年,
主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作，曾是2004年成立的
摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。2019年11月至今，任中国西电
电气股份有限公司董事。
    6.田高良先生，1964 年 10 月生，陕西富平人,中国人民大学工商管
理学博士后。现任西安交通大学管理学院副院长，教授，博士生导师。
为美国哈佛商学院案例研究项目(PCMPCL)成员，西安交大—MIT 数据科学
与信息质量研究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商
学院访问研究员，IMA 学术顾问委员会委员；为教育部高等学校会计学专
业教指委委员，陕西高校工商管理学科教指委主任委员，全国会计学术
类领军人才，全国会计领军人才特支计划项目入选者，财政部“会计名
家培养工程”入选者，财政部管理会计咨询专家；为陕西省教学名师，
陕西省师德标兵，陕西财务成本研究会会长；为会计研究等权威期刊匿
名审稿人，主持完成国家自然基金项目等课题 60 多项，在 The Accounting
Review、管理世界、会计研究等刊物发表论文 160 余篇，出版著作 15 部，
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获省部级以上奖 20 多项。
    7.李新建先生，1959 年 12 月出生，陕西周至人，中共党员，西安交
通大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电
业管理局设计处助理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室
副主任、副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供电
局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副总经理、国家
电网交流建设分公司副总经理、国家电网公司巡视组副组长、建设部调
研员、三级顾问等职务，2020 年 1 月退休。
    8.张涛先生，1958 年 6 月出生，河北涞水人，中共党员，中国科学
院系统科学研究所管理科学与系统工程专业，工程硕士，高级工程师。
曾任核工业国营二六二厂副厂长、厂长、党委书记，中核久安科技股份
公司总经理、党委书记，陕西军工集团有限公司董事长、总经理，中广
核工程有限公司副总经理，中国广东核电集团有限公司党组工作部（监
察室）副主任、主任、党群工作部主任，台山核电合营有限公司党委书
记、副总经理，中国广核集团有限公司办公厅主任、中国广核电力股份
有限公司总裁办主任，中国广核集团有限公司北京总代表，中广核核技
术发展股份有限公司董事，中广核风电有限公司董事等职务，2019 年 3
月退休。




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