证券代码：601179         股票简称：中国西电              编号：2022-007


          中国西电电气股份有限公司
        第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监
事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2022 年 3 月 29
日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决
方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其
他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于设立西安西电电气智慧园管理有限公
司的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《中国西电关于投资设立全资子公司的公告》
（2022-008）。
    特此公告。


                             中国西电电气股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 31 日


                              第 1 页（共 1 页）