证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2022-018



            中国西电电气股份有限公司
        第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监
事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2022 年 4 月 27
日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决
方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其
他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候
选人的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意提请 2021 年年度股东大会选举陈荣生先生担任公司第
四届董事会非独立董事。同意陈荣生先生正式当选公司第四届
董事会非独立董事之日起，担任公司第四届董事会战略规划及
执行委员会委员。
    二、审议通过了关于西安西电高压套管有限公司股权调整
的议案。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司任期制和契约化管理工作方案的
议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                     2022 年 4 月 30 日




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