证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2022-021
中国西电电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路 46 号志诚丽柏酒店 20 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,410,591,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.54%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁小林先生主持。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书田喜民先生出席了本次会议；公司高管邹永军先生及见证律师列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
2. 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
3. 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
4. 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
5. 议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
6. 议案名称：关于 2022 年关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 30,203,524 99.4092 179,500 0.5908 0 0.0000
7. 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
8. 议案名称：关于 2022 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
9. 议案名称：关于 2022 年度接受商业银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
10. 议案名称：关于 2022 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,411,577 99.9947 179,500 0.0053 0 0.0000
11. 议案名称：关于西电国际为其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
12. 议案名称：关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,405,494,370 99.8505 5,096,707 0.1495 0 0.0000
13. 议案名称：关于分拆所属子公司西安高压电器研究院股份有限公司至上海证
券交易所科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
14. 议案名称：关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并
在上海证券交易所科创板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
15. 议案名称：关于《中国西电电气股份有限公司关于分拆所属子公司西安高压
电器研究院股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
16. 议案名称：关于所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
17. 议案名称：关于分拆西安高压电器研究院股份有限公司于科创板上市有利于
维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
18. 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,977 99.9962 128,100 0.0038 0 0.0000
19. 议案名称：关于西安高压电器研究院股份有限公司具备相应的规范运作能力
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
20. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上
市有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
21. 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
22. 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,410,462,877 99.9962 128,200 0.0038 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举韩兵先生
为公司第四届
23.01 3,393,637,776 99.5029 是
董事会非独立
董事
选举陈荣生先
生为公司第四
23.02 3,393,639,977 99.5029 是
届董事会非独
立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
3,380,208,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
30,254,924 99.5783 128,100 0.4217 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 3,549,407 96.5166 128,100 3.4834 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 26,705,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2021 年
2 度利润分配的 30,254,924 99.5783 128,100 0.4217 0 0.0000
议案
关于 2022 年
6 关联交易预计 30,203,524 99.4092 179,500 0.5908 0 0.0000
的议案
关于聘请
2022 年度财
7 30,254,924 99.5783 128,100 0.4217 0 0.0000
务审计机构的
议案
关于西电国际
11 为其子公司提 30,254,924 99.5783 128,100 0.4217 0 0.0000
供担保的议案
关于分拆所属
子公司西安高
压电器研究院
股份有限公司
13 至上海证券交 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
易所科创板上
市符合相关法
律、法规规定
的议案
关于分拆西安
14 高压电器研究 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
院股份有限公
司首次公开发
行股票并在上
海证券交易所
科创板上市的
议案
关于《中国西
电电气股份有
限公司关于分
拆所属子公司
15 西安高压电器 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
研究院股份有
限公司至科创
板上市的预
案》的议案
关于所属子公
司分拆上市符
16 合《上市公司 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
分拆规则（试
行）》的议案
关于分拆西安
高压电器研究
院股份有限公
司于科创板上
17 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
市有利于维护
股东和债权人
合法权益的议
案
关于公司保持
独立性及持续
18 30,254,924 99.5783 128,100 0.4217 0 0.0000
经营能力的议
案
关于西安高压
电器研究院股
份有限公司具
19 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
备相应的规范
运作能力的议
案
关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
20 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
士全权办理本
次分拆上市有
关事宜的议案
关于本次分拆
履行法定程序
的完备性、合
21 规性及提交的 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
法律文件的有
效性的说明的
议案
关于本次分拆
目的、商业合
22 理性、必要性 30,254,824 99.5780 128,200 0.4220 0 0.0000
及可行性分析
的议案
选举韩兵先生
为公司第四届
23.01 13,429,723 44.2014
董事会非独立
董事
选举陈荣生先
生为公司第四
23.02 13,431,924 44.2086
届董事会非独
立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6：关于 2022 年关联交易预计的议案，关联股东中国西电集团有限公
司、GE Smallworld（Singapore） Pte Ltd.对此项议案予以回避。
议案 13 至议案 22，为公司股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程丽、李楠
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国西电电气股份有限公司
2022 年 5 月 13 日