证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2022-026



                  中国西电电气股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监
事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2022 年 7 月 1 日
以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 7 月 5 日以通讯表决方式
召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任石丹先生为公司总会计师、董事会秘书。具体详
见《中国西电关于总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师、
董事会秘书的公告》（2022-027）。
    二、审议通过了关于中国西电落实董事会职权实施方案的
议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

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    三、审议通过了关于西安西电高压开关操动机构有限责任
公司股权调整的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意由西安西电开关电气有限公司转让西安西电高压开关
操动机构有限责任公司 100%股权，公司受让西安西电高压开关
操动机构有限责任公司 100%股权。
    四、审议通过了关于西安西电电力系统公司派生分立西安
西电电力电子有限公司的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意西安西电西电电力系统有限公司派生分立成立西安西
电电力电子有限公司（企业名称最终以市场监督管理部门核定
为准）。
    五.审议通过了关于西电集团财务有限责任公司股权转让
的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意公司下属 9 家全资子公司将合计持有的 10.67%西电集
团财务有限责任公司股权转让给公司、中国西电集团有限公司
下属 3 家全资子公司将合计持有的 2.53%西电集团财务有限责任
公司股权转让给中国西电集团有限公司。股权转让完成后，公
司和中国西电集团有限公司分别持有西电集团财务有限责任公
司 97.47%和 2.53%股权。
    六、经关联董事（丁小林、韩兵、赵启、韩书谟、刘立成）
回避表决，审议通过了关于西电集团财务有限责任公司股权调

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整的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    该议案需提交公司股东大会审议，并报相关监管机构批准
后组织实施。具体详见《中国西电关于控股子公司增资扩股暨
关联交易的公告》（2022-029）。
    七、审议通过了关于聘请 2022 年度内部控制审计会计师事
务所的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2022 年度内部控制
审计机构，该议案需提交公司股东大会审议。具体详见《中国
西电关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》（2022-030）。


    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 7 日




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