证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2022-032



            中国西电电气股份有限公司
        第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监
事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2022 年 8 月 4 日
以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 10 日以通讯表决方
式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司《战略管理制度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于公司《投资管理制度（试行）》的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、审议通过了关于追加 2022 年度金融衍生业务额度的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意公司所属全资子公司西安西电国际工程有限责任公司
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追加金融衍生业务额度 8 亿美元或等额其他货币。该金融衍生
业务额度主要用于开展期权或远期结售汇业务，有效期至公司
2022 年年度股东大会为止。同意提交公司股东大会审议。
    四、经关联董事（丁小林、韩兵、赵启、韩书谟、刘立成）
回避表决，审议通过了审议通过了关于西电集团财务有限责任
公司股权调整的议案。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体详见《中国西电关于控股子公司增资扩股暨关联交易
的进展公告》（2022-033）。同意提交公司股东大会审议。
    五.审议通过了关于为全资子公司提供增信开展资产证券
化业务的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体详见《中国西电关于关于为西安西电商业保理有限公
司开展资产证券化业务提供差额补足的公告》（2022-034）。
同意提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见《中国西电关于召开 2022 年第一次临时股东
大会通知的公告》（2022-035）。
    特此公告。


                        中国西电电气股份有限公司董事会
                                     2022 年 8 月 12 日
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