证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2022-041


          中国西电电气股份有限公司
        第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监
事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2022 年 10 月 24
日以通讯形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其
他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国西电 2022 年第三季度报告》。
    二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    三、审议通过了关于全资子公司土地收储及搬迁的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体详见《中国西电关于全资子公司土地收储搬迁的公告》

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（编号：2022-042）。
    四、审议通过了关于西电操动机构股权无偿划转的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    五、审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的
议案
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，
审议通过。
    具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关
联交易的公告》（编号：2022-043）。
    六、审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权
调整的议案
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，
审议通过。
    具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关
联交易的公告》（编号：2022-043）。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                    2022 年 10 月 28 日




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