证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2022-044


          中国西电电气股份有限公司
        第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月
21 日以通讯形式发出会议通知，本次会议于 2022 年 10 月 26 日
以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性
文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    1.审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整。
    2.审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关
联交易的公告》（编号：2022-043）。

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    3.审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权调
整的议案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关
联交易的公告》（编号：2022-043）。




                        中国西电电气股份有限公司监事会
                                    2022 年 10 月 28 日




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