证券代码：601179         股票简称：中国西电              编号：2023-004


          中国西电电气股份有限公司
      第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和
监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 2 月 7
日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 2 月 10 日以通讯表决
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其
他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司增资股东
调整的议案
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票，
审议通过。
    同意西电集团财务有限责任公司增资股东调增，具体详见
《中国西电关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》
（编号：2023-005）。
    二、审议通过了关于公司《内部控制管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    特此公告。
                             中国西电电气股份有限公司董事会
                                           2023 年 2 月 11 日
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