证券代码：601179         股票简称：中国西电             编号：2023-008


          中国西电电气股份有限公司
      第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和
监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 3 月 14
日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其
他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于直流特高压业务主体变更的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意将直流特高压涉及公司供货设备的生产、供货业务转
让给所属相关子公司。主体变更完成后，公司不再从事所申请
业务转让的设备在国家电网系统内的招投标采购业务。随着业
务主体的变更，公司持有的直流特高压合同业绩资质相应转让
至相关子公司，由相关子公司承继原合同相应的权责义务。
    此次变更后的直流特高压业务主体均为公司合并报表范围

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内的全资或控股子公司，对公司业务实质没有影响，不存在损
害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
    特此公告。




                      中国西电电气股份有限公司董事会
                                   2023 年 3 月 17 日




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