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公司公告

中国西电:中国西电第四届董事会第十三次会议决议公告2023-04-21  

                        证券代码:601179          股票简称:中国西电            编号:2023-013



         中国西电电气股份有限公司
     第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年
4 月 9 日以邮件形式发出会议通知,本次会议于 2022 年 4 月
19 日以现场结合通讯方式召开,应到董事 6 人,实到董事 6
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
     本次会议由董事长丁小林先生主持。经有效表决,形成
以下决议:
     一、审议通过了关于 2022 年度董事会工作报告的议案,
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、审议通过了关于 2022 年度总经理工作报告的议案。
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
     三、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会 2022
年度履职报告的议案,具体详见公司同日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的有关报告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    四、审议通过了关于 2022 年度内部控制评价报告的议
案,具体详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的有关报告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    五、审议通过了关于 2022 年度 ESG 报告的议案,具体
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的有关报告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    六、审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案,
该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    七、审议通过了关于 2022 年度利润分配的议案,具体
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的有关公告,该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    八、审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案,
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的有关报告,该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    九、审议通过了关于 2023 年第一季度报告的议案,具
体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的有关报告。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十、经关联董事(丁小林、赵启、陈荣生)回避表决,
审议通过了关于 2023 年关联交易预计的议案,具体详见公
司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有
关公告,该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票
    十一、审议通过了关于 2023 年度所属子公司拟开展外
汇金融衍生业务计划的议案,该议案需提交 2022 年年度股
东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十二、审议通过了关于 2023 年度接受外部银行综合授
信额度的议案,该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十三、审议通过了关于 2023 年度为所属子公司提供担
保额度的议案,具体详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的有关公告,该议案需提交 2022
年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十四、审议通过了关于 2023 年公司拟开展有价证券投
资业务额度的议案,该议案需提交 2022 年年度股东大会审
议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十五、审议通过了关于 2023 年度融资额度的议案,该
议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十六、审议通过了关于 2023 年度内部审计重点工作计
划的议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十七、审议通过了关于 2023 年度投资者关系管理计划
的议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十八、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案。
    同意提名孙鹏先生、李亚军先生、赵立涛先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人,该事项提交公司 2022 年年
度股东大会审议。同意李亚军先生正式当选公司第四届董事
会非独立董事之日起,委任李亚军先生担任董事会审计及关
联交易控制委员会委员。同意赵立涛先生正式当选公司第四
届董事会非独立董事之日起,委任赵立涛先生担任董事会薪
酬和考核委员会委员。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    十九、审议通过了关于提议召开 2022 年年度股东大会
的议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                2023 年 4 月 21 日