中国西电电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关
              事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》《独立董事工
作办法》等有关规定，我们作为中国西电电气股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议
相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见
    经核查了解，公司现行的内部控制度较为规范完整、合理、
有效，不存在重大缺陷；符合我国有关法规和证券监管部门的要
求并适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公
司生产经营管理的各个方面。已建立的各项内部控制制度均得到
充分有效的执行和落实，有力地保证了公司各项生产经营活动的
顺利进行，对经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务信息
的真实性、可靠性、完整性。综上，公司《2022年度内部控制评
价报告》符合公司内部控制的实际情况。
    二、关于公司2022年度利润分配的独立意见
    公司2022年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利
于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护广大投资者特别是
中小投资者的权益。同意《关于公司2022年度利润分配的议案》
并提交公司股东大会审议。
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    三、关于公司2023年关联交易预计的独立意见
    1.公司董事会在审议《关于 2023 年关联交易预计的议案》时
关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事
会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成
公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
和股东利益的情形。
    3.公司预计的 2023 年关联交易为经营活动所必需，有利于公
司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违
反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该关联交易事项尚需
获得股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
    四、关于公司为所属子公司提供担保的独立意见
    本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。
公司的对外担保事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，
有利于公司业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
    五、关于公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
    基于对孙鹏先生、李亚军先生、赵立涛先生等 3 位非独立董
事候选人个人履历、工作经历等相关资料的审核，我们认为上述
非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其
任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于董


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事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何
处罚和惩戒，提名程序亦符合《公司法》和《公司章程》及有关
制度的规定。同意提交股东大会审议。




                                中国西电电气股份有限公司
                          独立董事：田高良、李新建、张涛
                                     2023 年 4 月 19 日




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