证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2015—080




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于 2015 年 12 月 28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议

通知和材料于 2015 年 12 月 21 日以书面直接送达和电子邮件等方式

发出。应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议，路小蔷独立

董事因公务未出席本次会议，委托承文独立董事代为表决。公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于拟定2016-2018年持续关连交易上限和续

签<服务提供框架协议>的议案》


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      同意公司与中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”）

续签《服务提供框架协议》，厘定公司就中铁建总公司及/或其联系人

提供服务产生的支出 2016—2018 年年度交易上限分别为 60,000 万元

人民币、60,000 万元人民币、60,000 万元人民币。

      同意公司就租赁中铁建总公司所有房屋和土地产生的支出2016

—2017年年度交易上限分别确定为30,000万元人民币、30,000万元人

民币。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孟凤朝先生、

齐晓飞先生、庄尚标先生回避表决。

      （二）审议通过《关于设立中铁建南方建设投资有限公司的议

案》

      同意公司在深圳市前海新区设立中铁建南方建设投资有限公司

（以下简称“南方公司”），注册资本金为人民币10亿元，由公司根据

需要分批出资。南方公司经营范围为铁路、公路、市政、城轨、房建、

环保、施工总承包与投资、设备安装、地产开发与建设等。南方公司

主要职责为负责公司在广东建筑市场的经营承揽、在建项目管理及投

资基础设施建设项目。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁二十四局集团有限公司参与福州火车

北站南广场综合改造PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁二十四局集团有限公司参与福州火车

北站南广场综合改造PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规


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定予以公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于公司参与乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP

项目投标的议案》

      同意公司与北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设

管理有限公司组成联合体参与乌鲁木齐轨道交通2号线一期PPP项目

投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资新疆银行

股份有限公司的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司出资5亿元投资

新疆银行股份有限公司。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于修订<公司负责人履职待遇业务支出管理

办法>的议案》

      同意修订《公司负责人履职待遇业务支出管理办法》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                         二○一五年十二月二十九日




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