中国铁建：第三届董事会第二十二次会议决议公告2016-01-26
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2016—008
中国铁建股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2016 年 1 月 25 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通
知和材料于 2016 年 1 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发
出。应出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建
股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
同意公司对固定资产和无形资产会计估计进行变更。本次会计估
计变更符合会计准则和国家财税法规的相关规定，执行新的会计估计
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能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。本次会计估计的变更不会对公司已披露的财务报表产生
影响，且变动金额预计对2015年度年报财务报表项目金额不产生重大
影响。
详见上海证券交易所同日披露的《中国铁建股份有限公司关于会
计估计变更的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中国铁建财务有限公司与中国铁道建筑总
公司续签<金融服务协议>的议案》
同意公司所属控股子公司中国铁建财务有限公司（以下简称“财
务公司”）与公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）
续签《金融服务协议》。由财务公司为总公司及其子企业提供存款、
贷款、结算和其他金融服务。《金融服务协议》有效期三年，自2016
年1月1日起至2018年12月31日止。
公司独立董事对该关联交易发表了事前认可书面意见和独立董
事意见。
详见上海证券交易所同日披露的《中国铁建股份有限公司关于中
国铁建财务有限公司与中国铁道建筑总公司签署<金融服务协议>的
日常关联交易公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孟凤朝先生、
齐晓飞先生、庄尚标先生回避表决。
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（三）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》
1.同意公司与中国工商银行北京分行、中国农业银行北京分行、
中国银行股份有限公司、中国建设银行北京分行、交通银行北京分行
等18家国内银行和汇丰银行（中国）有限公司北京分行、花旗银行（中
国）有限公司北京分行、法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行、
星展银行香港分行等4家外资银行在2015年12月31日的授信额度内继
续办理授信业务。
2.授权董事长决定与其他内资银行开展不超过300亿元人民币的
新增银行授信业务，与其他外资银行开展不超过100亿元人民币等值
的新增银行授信业务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会审计
与风险管理委员会工作细则>的议案》
同意修订后的《中国铁建股份有限公司董事会审计与风险管理委
员会工作细则》。详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资参股黄河
财产保险股份有限公司的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投
资集团”）投资参股黄河财产保险股份有限公司（以下简称“黄河财
险”）。黄河财险由甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司作为主发起
人，联合中央企业、地方国有企业、民营龙头企业共计 9 家发起人以
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新设方式设立，初始注册资本为 25 亿元人民币，为全国性地方法人
财产保险公司。投资集团以自有资金 3.5 亿元投资黄河财险，持有
3.5 亿股，持股 14%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
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