证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2016—013




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十三次会议于 2016 年 3 月 8 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 2016 年 3 月 1 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议，路小蔷独立董事因

公务未出席本次会议，委托承文独立董事代为表决。公司监事和高级

管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司与中国中铁股份有限公司联合体参与

成都经济区环线蒲江-都江堰段、成都新机场高速公路BOT项目投标的


                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2016—013



议案》

      同意公司与中国中铁股份有限公司联合体参与成都经济区环线

蒲江-都江堰段、成都新机场高速公路BOT项目投标。该项目如中标，

公司将按相关规定予以公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司参与呼和浩特市轨道交通2号线一期

工程PPP项目投标的议案》

      同意公司参与呼和浩特市轨道交通2号线一期工程PPP项目投标。

该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司与新加坡SMRT Corporation Limited、

SMRT International Private Limited联合体参与福州市轨道交通2

号线机电设备PPP项目投标的议案》

      同 意 公 司 与 新 加 坡 SMRT Corporation Limited 、 SMRT

International Private Limited联合体参与福州市轨道交通2号线机

电设备PPP项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于设立中铁建西南投资有限公司和中铁建华

北投资发展有限公司管理关系变更的议案》

      1.同意公司设立中铁建西南投资有限公司（以下简称“西南公
司”），注册资本金为人民币 30 亿元。西南公司定位为投资型公司，

主要从事基础设施建设投资及管理。经营范围为铁路、公路、市政、


                                  2
证券代码：601186         证券简称：中国铁建           公告编号：临 2016—013



城市轨道交通、机场、码头、港口、环保等 BT、BOT、PPP 模式项目；
建设项目投资及管理（具体以工商行政管理部门核批为准）。

      2.同意变更中铁建华北投资发展有限公司（以下简称“华北公
司”）管理关系，将华北公司由公司全资子公司中铁十七局集团有限
公司管理调整为股份公司直接管理，其公司名称、注册地、注册资本

金不变。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一六年三月九日




                                 3