中国铁建股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                        独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《上海证证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《中国

铁建股份有限公司章程》的有关规定，作为中国铁建股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会向

我们提交的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》等相关资料，现基于独立判断，就 2016 年 7 月 27 日召

开的公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金

安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中

国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》以及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办

法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金

投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，维护公司和股东的利益。

   我们同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金暂

时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12

个月。




              独立董事：王化成、辛定华、承文、路小蔷
                                          2016年7月27日