证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2016—048




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第三十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十一次会议于 2016 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 2016 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发

出。应出席会议董事为 8 名，5 名董事出席了本次会议，齐晓飞副董

事长因公务未出席本次会议，委托葛付兴董事代为表决；庄尚标董事

因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董

事因公务未出席本次会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：


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      （一）审议通过《关于公司2016年半年报及其摘要的议案》

      同意公司2016年半年报及其摘要。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

      同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管

理办法>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议

案》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于重组设立中铁建重庆投资发展有限公司的

议案》

      同意以公司控股子公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简

称“铁发遂渝公司”）为主，整合重庆指挥部，在重庆两江新区设立

中铁建重庆投资发展有限公司（具体名称以工商行政管理部门核批为

准，以下简称“重庆投资公司”），注册资本金为人民币30亿元。重

庆投资公司为公司全资子公司。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于成立中铁建磁浮交通投资建设有限公司的

议案》


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      同意公司与全资子公司中铁建资产管理有限公司共同出资人民
币 20 亿元，在武汉光谷设立中铁建磁浮交通投资建设有限公司（以

下简称“磁浮公司”），其中公司持股 70%，中铁建资产管理有限公
司持股 30%。磁浮公司经营范围为磁浮交通、单轨交通及其他新型交
通项目的投融资，研发、规划、设计、建设、运营组织管理，咨询、

培训及技术服务。
      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于公司参与南京市江北新区综合管廊二期工

程PPP项目投标的议案》

      同意公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于公司参与成都地铁6号线一二期工程投标

的议案》

      同意公司参与成都地铁6号线一二期工程投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整

理项目投标的议案》

      同意公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰

草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰

草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标。

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      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十）审议通过《关于公司参与大连地铁5号线PPP项目投标的议

案》

      同意公司参与大连地铁5号线PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十一）审议通过《关于公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸

工程PPP项目投标的议案》

      同意公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资青岛市

北区滨海新区总部大道土地一级开发项目的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北

区滨海新区总部大道土地一级开发项目。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十三）审议通过《关于公司参与北京新机场轨道线PPP项目投

标的议案》

      同意公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外投资

管理制度>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司对外投资管理制度>的议

案》。


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      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十五）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作

细则>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议

事规则>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议

案》。详见上海证券交易所网站。

      本议案需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （十七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监

事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

      同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理

人员持股变动管理制度>的议案》，详见上海证券交易所网站。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                          二○一六年八月三十一日




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