中国铁建股份有限公司


         信息披露暂缓与豁免业务管理制度



    第一条 为规范中国铁建股份有限公司（以下简称“公
司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义
务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与
豁免业务指引》等规定，制定本制度。

    第二条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性
商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资
者的，可以暂缓披露。

    第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等
情形，披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的
法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

    本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法
律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带
来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信
息和经营信息。

    本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及


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部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，
在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国
家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

    第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

    （一）相关信息尚未泄露；
    （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
    （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
    第五条 公司应当自行审慎判断是否存在《股票上市规
则》规定的暂缓、豁免情形的信息，并接受上海证券交易所
对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
    第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓与豁免事项，
并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
    第七条 公司董事会秘书在董事会的领导下，负责组织
和协调信息披露暂缓与豁免事务。
    第八条 董事会秘书局作为公司信息披露的日常工作机
构，接受董事会秘书的领导，负责组织、协调信息披露暂缓
与豁免披露的具体事务。
    第九条 公司相关业务部门应根据职责，及时将暂缓与
豁免披露的事项内容、暂缓与豁免披露的原因和依据、暂缓
披露的期限、内幕信息知情人及其书面保密承诺等资料以书
面形式提交董事会秘书局，并对其真实性、准确性、完整性
和及时性负责。
    第十条 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应


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当由董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥
善归档保管。登记事项一般包括：
    （一）暂缓与豁免披露的事项内容；
    （二）暂缓与豁免披露的原因和依据；
    （三）暂缓披露的期限；
    （四）暂缓与豁免事项的内幕信息知情人名单；
    （五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
    （六）暂缓与豁免事项的内部审批流程等。

    第十一条 对已作出信息披露暂缓与豁免处理的事项，
公司相关业务部门要持续跟踪事项进展，密切关注市场传
闻、公司股票及其衍生品种交易波动情况。

    第十二条 若出现以下情况，公司相关业务部门应及时
核实情况，与董事会秘书局沟通，公司履行相关审批程序后，
及时发布公告对外披露。

    （一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传
闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。

    （二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，
公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免
披露的事由、公司内部登记审核等情况。

    （三）因未披露相关信息，造成公司股票及其衍生品种
的交易发生异常波动的，公司应当及时发布公告对外披露。
但拟披露的信息属于国家秘密或其他法律法规另有规定的


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除外。

    第十三条 本制度未尽事宜，应按照《中华人民共和国
证券法》、《股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》、香港《证券及期货条例》等有关法律法规和其
他规范性文件的规定执行。

    第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。




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