证券代码：601186          证券简称：中国铁建      公告编号：临 2016—069




                   中国铁建股份有限公司

                    关于董事辞职的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      2016年11月25日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会收到副董事长、执行董事齐晓飞先生的辞职报告，齐晓飞先生

因工作变动原因，辞去公司副董事长、执行董事职务，亦不再担任本

公司董事会提名委员会委员。根据《公司法》、《中国铁建股份有限公

司章程》的规定，齐晓飞先生的辞职自辞职报告送达董事会时（即2016

年11月25日）生效。

      董事会不会因齐晓飞先生离任而低于法定最低人数，能够保证董

事会的正常工作。齐晓飞先生已确认其与董事会之间并无任何意见分

歧和遗留问题，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

      齐晓飞先生在担任公司副董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职

尽责，为公司发展做出重大贡献。董事会对齐晓飞先生在任期间对公

司做出的重要贡献表示衷心的感谢。

      特此公告。



                                 中国铁建股份有限公司董事会

                                  二○一六年十一月二十六日

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