证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2016—077




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第三十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十六次会议于 2016 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，董事会会议

通知和材料于 2016 年 12 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式

发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于成立中铁建华南建设有限公司的议案》

      同意公司在广州市南沙自贸区成立中铁建华南建设有限公司(以

下简称华南公司)，注册资本金10亿元。华南公司经营范围为铁路、

公路、市政、城轨、房建、环保、施工总承包与投资、设备安装、地

产开发与建设等。华南公司负责公司在广州建筑市场的经营承揽、在


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建项目管理、投资基础设施建设项目。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司卡塔尔分公司

的议案》

      同意公司在卡塔尔多哈设立中国铁建股份有限公司卡塔尔分公

司（以下简称卡塔尔分公司），英文China Railway Construction

Corporation Limited Qatar Branch。卡塔尔分公司代表公司从事与

卡塔尔卢赛尔体育场项目相关的所有工作。同意任命赵家庶先生作为

卡塔尔分公司经理。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司、中铁第一勘察

设计院集团有限公司联合参与贵州省遵义至余庆高速公路PPP项目投

标的议案》

      同意公司所属全资子公司中铁二十局集团有限公司、中铁第一勘

察设计院集团有限公司联合参与贵州省遵义至余庆高速公路PPP项目

投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位参与湖

南省安乡至慈利高速公路BOT项目投标的议案》

      同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十二

局集团有限公司、中铁建大桥局集团有限公司、中铁十五局集团有限

公司、中铁十八局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司参与湖南


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省安乡至慈利高速公路BOT项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司参与石家庄市城市轨道交通１、3 号

线二期土建及相关工程BT项目投标的议案》

      同意公司参与石家庄市城市轨道交通１、3 号线二期土建及相关

工程BT项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。




                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                         二○一六年十二月二十四日




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