证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—002




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第三十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十八次会议于 2017 年 1 月 16 日至 17 日在中国铁建大厦举行，董事

会会议通知和材料于 2017 年 1 月 9 日以书面直接送达和电子邮件等

方式发出。应出席会议董事为 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司

监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》

      1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建

设银行、中国交通银行等17家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国


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巴黎银行、星展银行、法兴银行5家外资银行根据公司业务需要继续

办理授信业务。

      2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过200亿

元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30

亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中铁十二局集团有限公司与广德铁建蓝海

丰铁投资中心（有限合伙）组建联合体参与南京市桥北地区河道及防

涝设施综合整治工程PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁十二局集团有限公司与广德铁建蓝海

丰铁投资中心（有限合伙）组建联合体参与南京市桥北地区河道及防

涝设施综合整治工程PPP项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁二十二局集团有限公司、中铁第四勘

察设计院集团有限公司联合参与广州北站综合交通枢纽PPP项目投标

的议案》

      同意公司全资子公司中铁二十二局集团有限公司、中铁第四勘察

设计院集团有限公司联合参与广州北站综合交通枢纽PPP项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区

南法信镇一级开发的议案》

      同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司参与北京市顺义区


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南法信镇一级开发。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司继续投资北京

市丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司继续投资北京

市丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司与中铁建设集

团有限公司继续参与南京市江宁区江宁街道新市镇土地一级开发的

议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司与中铁建设集

团有限公司继续参与南京市江宁区江宁街道新市镇土地一级开发。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于公司与安徽省交通控股集团有限公司、中

国建筑股份有限公司组建联合体参与G4012溧阳至宁德高速黄山至千

岛湖段、G42S上海至武汉高速无为至岳西段高速公路PPP项目投标的

议案》

      同意公司与安徽省交通控股集团有限公司、中国建筑股份有限公

司组建联合体参与G4012溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段、G42S上海

至武汉高速无为至岳西段高速公路PPP项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于公司参与遂宁至德阳高速公路BOT项目投


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标的议案》

      同意公司参与遂宁至德阳高速公路BOT项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于公司变更2017年度外部审计机构的议案》

      1.公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已经
为公司提供审计服务达到十年，为确保外部审计机构的客观性与独立

性，公司决定更换提供年度审计服务的会计师事务所。
      2.经审议，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“德勤华永”）为公司 2017 年度外部审计机构，对公司 2017

年度财务报表进行审计，并对 2017 年中期财务报表进行审阅；同时
聘请德勤华永为 2017 年度内控审计机构。公司 2017 年度年报审计及
相关服务费用为人民币 2,538 万元，2017 年度内部控制审计及相关

服务费用为人民币 216 万元。
      本议案尚需提交股东大会审议。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （十）审议通过《关于在阿根廷合资设立贝铁货运联合体的议

案》

      同意在阿根廷共和国布宜诺斯艾利斯合资设立 CRCC- OCSA S.A.
- INSA S.A.贝铁货运联合体（以下简称“贝铁货运联合体”），英文

CRCC- OCSA S.A. - INSA S.A. UT. BELGRANO CARGAS。公司出资 10
万美元，持有联合体 70%的份额；当地企业 OCSA S.A.和 INSA S.A.
分别持有 25%和 5%的份额。贝铁货运联合体负责执行位于阿根廷共和

国萨尔塔和胡胡伊省的贝尔格拉诺货运铁路修复和改造项目。同意授
权杨振宇先生代表公司在阿根廷共和国处理贝铁货运联合体有关事
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宜。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （十一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司2016-2020年企

业发展战略与规划>的议案》

      同意关于《中国铁建股份有限公司2016-2020年企业发展战略与

规划》的议案。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。




                                       中国铁建股份有限公司董事会

                                                二○一七年一月十八日




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