证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2017—030




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”或“公司”）第

三届董事会第四十一次会议于 2017 年 5 月 25 日以通讯表决方式召

开，董事会会议通知和材料于 2017 年 5 月 19 日以书面直接送达和电

子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行

了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司

董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司等子公司出资设

立商业保理公司的议案》

      同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司（以下简称“资产

管理公司”）、中铁十五局集团有限公司（以下简称“十五局集团”）、

中铁十八局集团有限公司（以下简称“十八局集团”）、中铁二十局集


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团有限公司（以下简称“二十局集团”）和中铁第一勘察设计院集团

有限公司（以下简称“铁一院集团”）在广州市南沙自贸区成立中铁

建商业保理有限公司（最终名称以工商行政管理部门核批为准，以下

简称“商业保理公司”）。商业保理公司注册资本金5亿元人民币，其

中资产管理公司出资3亿元，占股权比例60%；十五局集团、十八局集

团、二十局集团和铁一院集团各出资5000万元，各占股权比例10%。

商业保理公司经营范围：商业保理业务；资产管理（不含许可审批项

目）；供应链管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；软件开发；

软件服务；软件技术推广服务。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司菲律宾分公司

的议案》

      同意公司在菲律宾马尼拉设立中国铁建股份有限公司菲律宾分

公司（英文名称 China Railway Construction Corporation Limited

Philippine Branch，以下简称“菲律宾分公司”），菲律宾分公司实

付资本 20 万美元。菲律宾分公司代表中国铁建在菲律宾进行工程承

揽等相关业务。同意任命卢勇为菲律宾分公司的常驻代表，同意卢勇

作为代表在承包商认证协会办理特殊施工执照等事项。同意当常驻代

表因故不在菲律宾或未能联系到分公司相关机构时，菲律宾证券交易

委员会对母公司下达的指令或发起的法律程序等同于针对分公司下

达。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


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      （三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁第五勘

察设计院集团有限公司联合参与扬州湾头玉器特色小镇PPP项目投标

的议案》

      同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁第五

勘察设计院集团有限公司联合参与扬州湾头玉器特色小镇PPP项目投

标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司以联合体形式

参与京新高速（G7）新疆梧桐大泉至木垒公路PPP项目投标的议案》

      同意公司所属全资子公司中国铁建投资集团有限公司以联合体

形式参与京新高速（G7）新疆梧桐大泉至木垒公路PPP项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                          二○一七年五月二十六日




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