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公司公告

中国铁建:2016年年度股东大会决议公告2017-06-16  

						       证券代码:601186        证券简称:中国铁建   公告编号:2017-033


                       中国铁建股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2017 年 6 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        35

其中:A 股股东人数                                                   32

         境外上市外资股股东人数(H 股)                               3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             8,298,982,945

其中:A 股股东持有股份总数                                7,589,439,562

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)             709,543,383

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             61.113867
  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            55.888776

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  5.225091




  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长孟凤朝先生主
  持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
  规范性文件和《中国铁建股份公司章程》的规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,王化成独立董事因公务未出席本次股东大会;
  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
  3、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议;
  4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。


  二、     议案审议情况



  (一)     非累积投票议案


  1、 议案名称:关于董事会 2016 年度工作报告的议案

       审议结果:通过

  表决情况:

股东类                同意                      反对                弃权

  型           票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数      比例(%)

 A股      7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690            215,500 0.002839

 H股        697,423,883 98.291930        1,000 0.000141 12,118,500 1.707929

普通股    8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621

合计:
   2、 议案名称:关于监事会 2016 年度工作报告的议案

         审议结果:通过

   表决情况:

股东类                 同意                       反对                 弃权

  型            票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数      比例(%)

  A股       7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690             215,500 0.002839

  H股         697,423,883 98.291930       1,000 0.000141 12,118,500 1.707929

普通股      8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000 0.148621

合计:



   3、 议案名称:关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

         审议结果:通过

   表决情况:

股东类                 同意                       反对                  弃权

  型            票数          比例(%)   票数     比例(%)    票数          比例(%)

 A股       7,589,171,762 99.996471 52,300           0.000690    215,500        0.002839

 H股         697,423,883 98.291930        1,000     0.000141 12,118,500        1.707929

普通股     8,286,595,645 99.850737 53,300           0.000642 12,334,000        0.148621

合计:



   4、 议案名称:关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

         审议结果:通过
       表决情况:

股东类                  同意                         反对                        弃权

  型            票数           比例(%)      票数      比例(%)         票数        比例(%)

 A股        7,589,180,562 99.996587           259,000 0.003413                   0      0.000000

 H股          695,074,383 97.960801 2,480,500 0.349591 11,988,500                       1.689608

普通股      8,284,254,945 99.822532 2,739,500 0.033011 11,988,500                       0.144457

合计:



       5、 议案名称:关于公司 2016 年年报及其摘要的议案

            审议结果:通过

       表决情况:

  股东类                   同意                        反对                      弃权

       型           票数          比例(%)    票数     比例(%)         票数        比例(%)

   A股         7,589,171,762 99.996471 52,300 0.000690                    215,500       0.002839

   H股           697,423,883 98.291930         1,000 0.000141 12,118,500                1.707929

  普通股       8,286,595,645 99.850737 53,300 0.000642 12,334,000                       0.148621

  合计:



       6、 议案名称:关于核定公司 2017 年全资子公司担保额度的议案

            审议结果:通过

       表决情况:

 股东类                  同意                          反对                          弃权

   型            票数           比例(%)       票数          比例(%)     票数        比例(%)
 A股      7,589,173,062     99.996489          51,000       0.000672     215,500        0.002839

 H股        661,355,710     93.208636 36,199,173            5.101756 11,988,500         1.689608

普通股 8,250,528,772        99.416143 36,250,173            0.436803 12,204,000         0.147054

合计:



   7、 议案名称:关于转让 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股

         权并将所得资金及剩余未投入募集资金永久补充流动资金的议案

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东类                  同意                        反对                     弃权

   型             票数          比例(%)     票数    比例(%)        票数       比例(%)

  A股       7,589,174,562 99.996508 49,500 0.000653                    215,500       0.002839

  H股         697,553,383 98.310181           1,500 0.000211 11,988,500              1.689608

 普通股     8,286,727,945 99.852331 51,000 0.000615 12,204,000                       0.147054

 合计:



   8、 议案名称:关于公司与中铁建金融租赁有限公司重签《服务互供框架协议》

         的议案

         审议结果:通过

   表决情况:

股东                同意                             反对                        弃权

类型         票数          比例(%)         票数       比例(%)        票数        比例(%)

A股      7,585,250,462     99.944804        3,973,600       0.052357     215,500 0.002839
H股        262,892,115    37.050887 434,662,768 61.259505 11,988,500 1.689608

普通     7,848,142,577    94.567523 438,636,368           5.285423 12,204,000 0.147054

股合

计:



   9、 议案名称:关于支付 2016 年度年报审计等相关费用的议案

         审议结果:通过

   表决情况:

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                票数            比例(%)   票数    比例(%)      票数      比例(%)

  A股       7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715                215,500       0.002839

  H股         697,553,883 98.310251         1,000 0.000141 11,988,500            1.689608

普通股合 8,286,723,745 99.852281 55,200 0.000665 12,204,000                      0.147054

  计:



   10、      议案名称:关于支付 2016 年度内部控制审计费用的议案

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东类                  同意                      反对                   弃权

   型           票数            比例(%)   票数    比例(%)      票数      比例(%)

  A股       7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715                215,500       0.002839

  H股         697,553,883 98.310251         1,000 0.000141 11,988,500            1.689608

 普通股     8,286,723,745 99.852281 55,200 0.000665 12,204,000                   0.147054
合计:



  11、     议案名称:关于公司变更 2017 年度外部审计机构的议案

       审议结果:通过

  表决情况:

股东类                同意                      反对                弃权

  型           票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数      比例(%)

 A股      7,589,174,562 99.996508 49,500 0.000653            215,500       0.002839

 H股        697,553,883 98.310251        1,000 0.000141 11,988,500         1.689608

普通股    8,286,728,445 99.852337 50,500 0.000609 12,204,000               0.147054

合计:



  12、     议案名称:关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案

       审议结果:通过

  表决情况:

股东类                同意                      反对                弃权

  型           票数          比例(%)   票数    比例(%)   票数      比例(%)

 A股      7,589,169,862 99.996446 54,200 0.000715            215,500       0.002839

 H股        697,553,383 98.310181        1,500 0.000211 11,988,500         1.689608

普通股    8,286,723,245 99.852275 55,700 0.000671 12,204,000               0.147054

合计:



  13、     议案名称:关于修订《中国铁建股份股份有限公司董事会议事规则》的
        议案

        审议结果:通过

   表决情况:

 股东类                 同意                       反对                     弃权

   型            票数          比例(%)    票数     比例(%)       票数       比例(%)

  A股      7,589,147,962 99.996158 76,100 0.001003                   215,500       0.002839

  H股          697,553,383 98.310181        1,500 0.000211 11,988,500              1.689608

 普通股    8,286,701,345 99.852011 77,600 0.000935 12,204,000                      0.147054

 合计:



   14、     议案名称:关于公司在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工

        具的议案

        审议结果:通过

   表决情况:

股东               同意                            反对                        弃权

类型        票数          比例(%)        票数       比例(%)        票数        比例(%)

A股     7,574,908,385 99.808534        14,315,677         0.188627     215,500        0.002839

H股       155,428,877 21.905479 542,126,006 76.404913 11,988,500                      1.689608

普通    7,730,337,262 93.148008 556,441,683               6.704938 12,204,000         0.147054

股合

计:



   15、     议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
           审议结果:通过

        表决情况:

 股东类                   同意                          反对                        弃权

   型              票数          比例(%)       票数       比例(%)        票数      比例(%)

  A股          7,577,172,962     99.838373    12,051,100       0.158788      215,500       0.002839

  H股           120,292,144      16.953459 577,262,739 81.356933 11,988,500                1.689608

 普通股        7,697,465,106     92.751909 589,313,839         7.101037 12,204,000         0.147054

 合计:



        (二)      现金分红分段表决情况

                                  同意                       反对            弃权
                          票数           比例(%)      票数   比例(%) 票数 比例(%)
   持股 5%以上
   普通股股东 7,567,395,500 100.000000      0 0.000000                         0 0.000000
   持 股 1%-5%
   普通股股东             0   0.000000      0 0.000000                         0 0.000000
   持股 1%以下
   普通股股东    21,785,062 98.825080 259,000 1.174920                         0 0.000000
   其中:市值
   50 万以下普
   通股股东      12,882,277 99.663463 43,500 0.336537                          0 0.000000
   市值 50 万以
   上普通股股
   东             8,902,785 97.636617 215,500 2.363383                         0 0.000000



        (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称             同意                               反对                     弃权
序号                票数      比例(%)                 票数     比例(%)      票数    比例(%)
4    关 于 公 司 21,785,062 98.825080                   259,000 1.174920             0 0.000000
     2016 年 度
     利润分配方
     案的议案
6    关于核定公   21,777,562   98.791058      51,000   0.231354   215,500   0.977588
     司 2017 年
     全资子公司
     担保额度的
     议案
7    关于转让     21,779,062   98.797862      49,500   0.224550   215,500   0.977588
     2015 年 非
     公开发行股
     票部分募集
     资金投资项
     目公司股权
     并将所得资
     金及剩余未
     投入募集资
     金永久补充
     流动资金的
     议案
8    关于公司与   17,854,962   80.996697   3,973,600   18.02571   215,500   0.977588
     中铁建金融                                               5
     租赁有限公
     司重签《服
     务互供框架
     协议》的议
     案
9    关于支付     21,774,362   98.776541      54,200   0.245871   215,500   0.977588
     2016 年 度
     年报审计等
     相关费用的
     议案
10   关于支付     21,774,362   98.776541      54,200   0.245871   215,500   0.977588
     2016 年 度
     内部控制审
     计费用的议
     案
11   关于公司变   21,779,062   98.797862      49,500   0.224550   215,500   0.977588
     更 2017 年
     度外部审计
     机构的议案
12   关 于 2016   21,774,362   98.776541      54,200   0.245871   215,500   0.977588
     年度董事、
     监事薪酬的
     议案
14   关于公司在    7,512,885   34.081219 14,315,677    64.94119   215,500   0.977588
     中国银行间                                               3
     市场交易商
     协会注册发
     行债务融资
     工具的议案
15   关于授予董   9,777,462   44.354176 12,051,100     54.66823   215,500    0.977588
     事会发行股                                               6
     份一般性授
     权的议案




     (四)   关于议案表决的有关情况说明

         2016 年年度股东大会第 14、15 项议案为特别决议案,均获得有效表决权股
     东总数的 2/3 以上通过。


     三、   律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

     律师:王雨微、李欲晓

     2、 律师见证结论意见:

         公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
     表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
     法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。


     四、   备查文件目录



     1、 中国铁建股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议;


     2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一六年年度股东大会

        见证法律意见。



                                                        中国铁建股份有限公司
                                                            2017 年 6 月 16 日