证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—034




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十二次会议于 2017 年 6 月 15 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 2017 年 6 月 7 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事为 7 名，6 名董事出席了本次会议，王化成独立董事

因公务未出席本次会议，委托辛定华独立董事代为表决。公司监事和

高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁

建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于聘任鲁斌等3人为公司副总裁的议案》

      聘任鲁斌先生、李宁先生、汪文忠先生为公司副总裁，任期自董


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事会通过之日起至2017年10月28日（与原有高级管理人员任期一致）。

公司三位副总裁简历详见附件。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司对参股公司

提供担保的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司为其参股公

司广州璟晔房地产开发有限公司贷款3亿元按持股比例16.66%提供

4,998万元担保。详见本公司发布的《中国铁建股份有限公司关于控

股子公司对外担保公告》。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁建重庆投资有限公司、中铁十二局集

团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十六局集团有

限公司参与安徽阜阳市城市水系统综合整治（含黑臭水体治理）PPP

项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁建重庆投资有限公司、中铁十二局集团

有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十六局集团有限

公司参与安徽阜阳市城市水系统综合整治（含黑臭水体治理）PPP 项

目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司巴基斯坦代表

处的议案》

      同意公司在巴基斯坦首都伊斯兰堡设立中国铁建股份有限公司


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巴 基 斯 坦 代 表 处 （ 英 文 名 称 China Railway Construction

Corporation Limited，以下简称“巴基斯坦代表处”）。巴基斯坦代

表处将代表公司开拓巴基斯坦国家工程承包市场，承揽和实施铁路、

公路、房建和港口等项目；负责收集、整理巴基斯坦国内的各类市场、

法律、政策等信息。同意任命中国公民杨晋军为巴基斯坦代表处的总

代表。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一七年六月十六日




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 附件：

       鲁斌先生，54岁，中国国籍，无境外居留权。鲁先生熟悉企业
 管理理论和运行，具有深厚的知识和丰富的干部管理及企业人力资
 源管理工作经验。1984年7月至1991年2月鲁先生在解放军部队任职，
 1991年2月至2003年6月先后在中科院人事局、原国家人事部、中央
 企业工委任职，2003年6月至2011年8月先后担任国资委企干二局调

 研员、副处长（正处级）、处长、处长兼中国国新控股公司筹备组成
 员，2011年8月至2017年6月先后担任本公司人力资源部（党委干部
 部）部长、总裁助理兼人力资源部（党委干部部）部长，2017年6月

 起任本公司副总裁。鲁先生毕业于解放军电子工程学院雷达工程专
 业，获工学学士学位，是高级政工师。
     李宁先生，54岁，中国国籍，无境外居留权。李先生对中国建筑

行业有深刻的认识和理解，具有深厚的勘察设计、投融资专业知识和
丰富的经营管理经验。1982年7月至2007年5月在铁道部第一勘察设计
院及中铁第一勘察设计院集团有限公司工作，先后担任副所长、处长

助理、副处长、处长、副总经济师兼工程承包部部长、副院长，2007
年5月至2011年3月先后担任中铁二十一局集团有限公司董事、总经
理、党委副书记，董事长、总经理、党委副书记，2011年3月至2017
年6月先后担任中国铁建投资有限公司董事、党委书记、总经理，董
事长、党委书记，2017年6月起任本公司副总裁。李先生毕业于北京
交大道路与铁道工程专业，获工学博士学位，是教授级高级工程师。

     汪文忠先生，53岁，中国国籍，无境外居留权。汪先生对中国建
筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的知识和丰富的经营管理经
验。1985年7月至1999年4月先后在铁道部通信信号公司、铁道部工程


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指挥部建工处、北京中铁建筑工程公司工作，1999年4月至2001年8月
先后担任北京铁城工程公司党委副书记、经理，北京中铁建筑工程公

司副经理，2001年8月至2003年12月先后担任北京中铁建设有限公司
副董事长、总经理，党委副书记、副董事长、总经理，2003年12月至
2017年6月先后担任中铁建设集团有限公司党委副书记、副董事长、

总经理，董事长、党委书记，2017年6月起任本公司副总裁。汪先生
毕业于北方交大管理科学与工程专业，获工学博士学位，是教授级高
级工程师。




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