证券代码：601186             证券简称：中国铁建    公告编号：临 2017—041




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十三次会议于 2017 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开，董事会会议通

知和材料于 2017 年 6 月 30 日以书面直接送达和电子邮件等方式发

出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司阿根廷分公司

的议案》

      同意公司在阿根廷布宜诺斯艾利斯设立中国铁建股份有限公司

阿根廷分公司（英文名称China Railway Construction Corporation

Limited       Sucursal   Argentina，以下简称阿根廷分公司）。阿根廷


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分公司代表公司开拓阿根廷国家工程承包市场，承揽和实施铁路、公

路、房建等项目。同意将阿根廷分公司成立与存续情况，《公司章程》、

《章程修订》以及其它相关许可证照在阿根廷布宜诺斯艾利斯市司法

检查总署（公共注册机构）及任何其它法院或政府机构进行登记。同

意根据阿根廷第19550号法《公司法》第118条包含的注册要求，指派

官文龙为阿根廷分公司在阿根廷共和国的被授权人,对该被授权人的

任命有效期至2018年12月31日。授权公司董事长孟凤朝先生，填写和

签署《司法检查总署第7/2015决议》要求的境外资产和股东具体信息

及其变更证明，以及任何其它相关公开或非公开文书，并为此开展所

有其认为有利于公司利益、合理的行为和手续办理。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司等单位参与新疆

昌吉州2017年重点公路工程PPP项目第一工程包投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司牵头，与公司全资

子公司中铁十八局集团有限公司、首建投资本管理（北京）股份有限

公司、建信信托有限责任公司组成联合体，参与新疆昌吉州 2017 年

重点公路工程 PPP 项目第一工程包的投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁十四局集团有限公司参与新疆自治区

阿勒泰地区青河县S18塔克什肯至恰库尔图公路PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁十四局集团有限公司参与新疆自治区

阿勒泰地区青河县 S18 塔克什肯至恰库尔图公路 PPP 项目投标。


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      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位参与杭

州湾地区并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程PPP项目投标

的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司联合中铁十五

局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十九局集团有限公

司参与杭州湾地区并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程PPP

项目的投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于公司参与包头市城市轨道交通1号线、2

号线一期工程及沿线综合管廊工程PPP项目投标的议案》

      同意公司参与包头市城市轨道交通1号线、2号线一期工程及沿线

综合管廊工程PPP项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司联合体参与荆州

市城北快速路 PPP 项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司联合体参与荆州

市城北快速路 PPP 项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。

                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               二○一七年七月十二日


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