证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—047




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十四次会议于 2017 年 7 月 31 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 2017 年 7 月 21 日以书面直接送达和电子邮件等方式发

出。应出席会议董事为 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司监事和

高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁

建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》

      为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资


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金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过8亿元的募集资

金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不

超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于转让中铁建山东济徐高速公路济鱼有限公

司等四家公司部分股权的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司转让中铁建山

东济徐高速公路济鱼有限公司85%股权、中铁建山东京沪高速公路济

乐有限公司50%股权、中铁建桂林投资有限公司70%股权。同意公司全

资子公司中铁建重庆投资有限公司转让重庆铁发秀松高速公路有限

公司85%股权。授权董事长及其授权人士办理与本次转让有关的事宜，

包括但不限于根据评估及产权交易所挂牌结果确定转让价格、签署股

权转让协议等与本次交易有关的协议、文件、报告等。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于子公司发起设立并认缴天津铁建宏图丰创

投资基金份额的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投

资集团”）、中铁建重庆投资有限公司（以下简称“重庆投资”）与招

银国际资本管理（深圳）有限公司（以下简称“招银国际”）、铁建宏

图（天津）投资管理有限公司（以下简称“铁建宏图”）、招商证券资

产管理有限公司（以下简称“招证资管”）共同发起设立天津铁建宏

图丰创投资合伙企业（有限合伙），基金总规模 150.01 亿元。其中，


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招银国际和铁建宏图为普通合伙人，分别认缴基金份额 50 万元，招

证资管、投资集团、重庆投资为有限合伙人，分别认缴基金份额

900,000 万元、533,900 万元和 66,100 万元，根据相关协议安排按时

出资到位。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一七年八月一日




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