证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—051




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十五次会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，董事会会议通

知和材料于 2017 年 8 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发

出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁二十一局集团

有限公司等单位组成联合体参与甘肃兰州G309线金崖至河口（张家

台）段公路改建工程 PPP项目投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁二十一局

集团有限公司等单位组成联合体参与甘肃兰州G309线金崖至河口（张


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证券代码：601186         证券简称：中国铁建        公告编号：临 2017—051



家台）段公路改建工程 PPP项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。

                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                         二○一七年八月二十二日




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