证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—052




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十六

次会议于 2017 年 8 月 29 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2017 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事为 7 名，6 名董事出席了本次会议，辛定华独立董事因

公务未出席本次会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高

级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司2017年半年报及其摘要的议案》

      同意公司2017年半年报及其摘要。


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      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

      同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司同

日发布的《中国铁建股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告》。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

      1.同意公司自2017年5月28日起执行财政部《企业会计准则第42

号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、自2017年6月12

日起执行财政部《企业会计准则第16号—政府补助》（修订）等2项会

计准则。

      2.公司暂未涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资

产、处置组和终止经营》规定的相关事项；根据《企业会计准则第16

号——政府补助》（修订），同意公司采用“净额法”核算与资产相关

的政府补助,与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，“其

他收益”在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。

      此次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量和未来

经营业绩均无重大影响。

      3.公司在编制2017年中期财务报表时，已按照上述准则的相关衔

接规定进行了处理，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助

9,041千元，从利润表“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目，


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并在“营业利润”项目之上单独列报，对公司利润总额无影响。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于公司2016年度高管绩效考核结果报告和

2017年度高管绩效考核方案的议案》

      同意公司 2016 年度高管绩效考核结果报告和 2017 年度高管绩效

考核方案。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      （五）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价及考核工作实

施方案的议案》

       同意公司 2017 年度内部控制及考核工作实施方案。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

       同意《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。详见公

司同日发布的《中国铁建股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

       本议案需提交公司股东大会审议批准。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于中铁二十局集团有限公司参与陕西榆蓝高

速G65E黄渭线黄龙至蒲城高速公路“BOT+施工总承包”项目投标的议

案》

      同意公司全资子公司中铁二十局集团有限公司参与陕西榆蓝高

速 G65E 黄渭线黄龙至蒲城高速公路“BOT+施工总承包”项目投标。


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      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于中铁建设集团有限公司、中国铁建大桥工

程局集团有限公司参与重庆郭家沱大桥及南延伸段PPP项目投标的议

案》

      同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司、中国铁建大桥工程

局集团有限公司参与重庆郭家沱大桥及南延伸段 PPP 项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于中铁建设集团有限公司、中国铁建大桥工

程局集团有限公司参与重庆市快速路二横线西段PPP项目投标的议

案》

      同意公司全资子公司中铁建设集团有限公司、中国铁建大桥工程

局集团有限公司参与重庆市快速路二横线西段 PPP 项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （十）审议通过《关于公司参与长沙市轨道交通6号线工程中段

（东区、西区）土建施工“投资+总承包”项目投标的议案》

      同意公司参与长沙市轨道交通 6 号线工程中段（东区、西区）土

建施工“投资+总承包”项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               二○一七年八月三十日


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