证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—056




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十七

次会议于 2017 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2017 年 9 月 1 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

      同意公司于2017年10月30日召开2017年第一次临时股东大会，审

议《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于2016年度公司高管人员薪酬方案的议案》


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      同意2016年度公司高管人员薪酬方案。

      表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事庄尚标先生回避

表决。

      特此公告。



                                     中国铁建股份有限公司董事会

                                              二○一七年九月十二日




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