证券代码：601186        证券简称：中国铁建   公告编号：2017-070

                       中国铁建股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        65

其中：A 股股东人数                                                   61

         境外上市外资股股东人数（H 股）                               4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             9,888,683,295

其中：A 股股东持有股份总数                                9,204,844,402

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             683,838,893

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             72.820451
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  67.784648

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                       5.035803




 (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

     公司 2017 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝
 先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 法规、规范性文件和《中国铁建股份公司章程》的规定。

 (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
 4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。


 二、      议案审议情况



 (一)      非累积投票议案


 1、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

       审议结果：通过

 表决情况：

股东类                同意                         反对                         弃权

  型           票数          比例（%）      票数       比例（%）       票数       比例（%）

 A股       9,197,141,025     99.916312    6,712,077       0.072919    991,300      0.010769

 H股        226,448,807      33.114350   447,499,539   65.439323     9,890,547     1.446327

普通股
           9,423,589,832     95.296710   454,211,616      4.593247   10,881,847    0.110043
合计：
        (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称               同意                      反对                  弃权
 序号                    票数           比例（%）     票数     比例（%）    票数   比例（%）
1         关于修订
          《中国铁
          建股份有
                     1,629,745,525      99.529550   6,712,077   0.409911   991,300   0.060539
          限公司章
          程》的议
          案




        (三)   关于议案表决的有关情况说明

            2017 年第一次临时股东大会审议的议案为特别决议案，获得有效表决权股
        东总数的 2/3 以上通过。


        三、   律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

        律师：李欲晓、丁航

        2、 律师见证结论意见：

            公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
        表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
        法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。


        四、   备查文件目录



        1、 中国铁建股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议；


        2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会见证法律意见。



                   中国铁建股份有限公司
                       2017 年 10 月 31 日