证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—065




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第四十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十九次会议于 2017 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议

通知和材料于 2017 年 10 月 13 日以书面直接送达和电子邮件等方式

发出。应出席会议董事为 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

      （一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

      同意公司2017年第三季度报告。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


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      （二）审议通过《关于向中国铁建投资集团有限公司增加注册资

本金的议案》

      同意向公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司增加注册资

本金20亿元，使其注册资本金达到120亿元。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于中铁建资产管理有限公司与重庆国际信托

股份有限公司共同发起设立铁建结构调整基金的议案》

      同意公司全资子公司中铁建资产管理有限公司、中铁建投资基金

管理有限公司与重庆国际信托股份有限公司共同发起设立铁建结构

调整基金（有限合伙）。基金类型为有限合伙企业，无固定存续期。

基金总规模62.51亿元，其中，重庆国际信托股份有限公司募集社会

资金50亿元作为有限合伙人，中铁建资产管理有限公司认缴出资12.5

亿元作为有限合伙人，中铁建投资基金管理有限公司认缴出资0.01

亿元作为普通合伙人。

      详见公司同日发布的《中国铁建关于公司及下属子公司参与共同

发起设立基金的公告》。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于公司和中铁建资产管理有限公司与平安资

产管理有限责任公司共同发起设立铁建平安基础设施投资基金的议

案》

       同意由公司和公司全资子公司中铁建资产管理有限公司与平安

资产管理有限责任公司共同发起设立铁建平安基础设施投资基金。基


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金类型为契约型，基金总规模 1000 亿元，其中，平安资产管理有限

责任公司通过信托公司的信托计划安排出资 500 亿元，自首次认购基

金份额之日起 24 个月内出资；公司承诺出资 300 亿元，中铁建资产

管理有限公司承诺出资 200 亿元。基金存续期限暂定 12 年，基金存

续期限届满，经全体投资人同意，本基金可延长存续期限。

      详见公司同日发布的《中国铁建关于公司及下属子公司参与共同

发起设立基金的公告》。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （五）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2018-2019

年持续关联交易上限的议案》

      同意公司与控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司”）

续签《房屋租赁框架协议》，协议有效期自 2017 年 11 月 5 日至 2019

年 12 月 31 日止，租金价格由公司与总公司根据市场价格协商确定。

      同意公司就租赁总公司及/或其关联人/联系人所有房屋和土地

产生的支出在 2018—2019 年年度交易上限分别确定为 30,000 万元和

30,000 万元。

      详见公司同日发布的《中国铁建日常关联交易公告》。

      表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事孟凤朝先生、庄

尚标先生回避表决。

      （六）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报

规划的议案》

      同意关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案。


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本议案尚需提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （七）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司、中铁十八局

集团有限公司联合体参与张家口市桥西区棚户区改造项目投标的议

案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁十八局集

团有限公司联合体参与张家口市桥西区棚户区改造项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （八）审议通过《关于公司参与大连地铁4号线PPP项目投标的议

案》

      同意公司参与大连地铁 4 号线 PPP 项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （九）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司等单位组成联

合体参与甘肃张掖至汶川（G0611）张掖至扁都口段公路工程PPP项目

投标的议案》

      同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司、中铁第一勘察

设计院集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团

有限公司等单位组成联合体参与甘肃张掖至汶川（G0611）张掖至扁

都口段公路工程 PPP 项目投标。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （十）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司二级公司董事会

规范运作指导意见>的议案》


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      同意关于《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作指导

意见》的议案。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （十一）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司二级公司董事

会规范运作考核评价暂行办法>的议案》

      同意关于《中国铁建股份有限公司二级公司董事会规范运作考核

评价暂行办法》的议案。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                          二○一七年十月三十一日




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