证券代码：601186          证券简称：中国铁建     公告编号：临 2017—066




                   中国铁建股份有限公司

       第三届监事会第二十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次

会议于 2017 年 10 月 30 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

以现场方式召开。会议通知及会议材料于 10 月 20 日送达，应出席会

议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本次

会议由公司监事会主席黄少军主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建

股份有限公司监事会议事规则》等规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
      会议认为：
      1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
      2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管

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证券代码：601186           证券简称：中国铁建         公告编号：临 2017—066


理委员会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实反映
公司 2017 年第三季度的经营业绩和财务状况等事项，未发现虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
      3、在监事会作出本决议之前，未发现参与公司 2017 年第三季度
报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
      （二）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定
2018-2019 年持续关联交易上限的议案》
      会议同意《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定 2018-2019 年持
续关联交易上限的议案》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
      （三）审议通过《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划的议案》
      会议同意《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的
议案》。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                        中国铁建股份有限公司监事会

                                           二○一七年十月三十一日




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