证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2017—082




                   中国铁建股份有限公司

    第三届董事会第五十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十一

次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知

和材料于 2017 年 11 月 17 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于将中国铁道建筑总公司提交的<关于选举

第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事的议案>提交公司

2017年第二次临时股东大会审议的议案》

      本公司控股股东中国铁道建筑总公司（以下简称中铁建总公司）

提交了《关于选举中国铁建股份有限公司第四届董事会董事和第四届


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监事会股东代表监事的议案》，提名孟凤朝、庄尚标、夏国斌、刘汝

臣为执行董事人选，葛付兴为非执行董事人选，王化成、辛定华、承

文、路小蔷（女）为独立非执行董事人选，曹锡锐、刘正昶为股东代

表监事人选。经审议，该议案内容属于股东大会职权范围，有明确议

题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，

同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

      公司第四届董事会董事候选人简历和第四届监事会股东代表监

事候选人简历详见附件。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司投资子公司基础设施投资平台的议案》

      同意公司出资10亿元与公司全资子公司中铁建设集团有限公司

组建基础设施投资平台，同意公司出资10亿元与公司全资子公司中铁

建昆仑投资集团有限公司组建基础设施投资平台。资金用于子公司经

公司投资决策审批通过的基础设施建设项目。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                         二○一七年十一月二十五日




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附件：

                   第四届董事会董事候选人简历


      孟凤朝先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董

事长、执行董事、党委书记，兼任中铁建总公司董事长、党委书记。
孟先生 1982 年 1 月至 1998 年 5 月期间，曾在铁道部及其下属工程公
司出任多个职位。1998 年 5 月至 2000 年 1 月，担任中铁建设开发中

心总经理助理。2001 年 1 月至 2004 年 12 月，孟先生担任中国铁路
工程总公司副总经理及党委常委，并于 2001 年 4 月至 2002 年 8 月兼
任中铁大桥局集团有限公司董事长。2004 年 12 月至 2005 年 9 月，

担任中国港湾建设（集团）总公司（中国交通建设股份有限公司前身
公司之一）总经理及党委副书记；2005 年 9 月至 2010 年 5 月，先后
担任中国交通建设集团有限公司董事、总经理、副董事长及党委书记，

并于 2006 年 8 月至 2010 年 5 月任中国交通建设股份有限公司副董事
长、总经理及党委书记。2010 年 5 月至 2015 年 2 月任中铁建总公司
董事长、总经理、党委副书记，2015 年 2 月至 2016 年 11 月任中铁

建总公司董事长、党委副书记，自 2016 年 11 月起任中铁建总公司董
事长、党委书记。2010 年 12 月起任本公司第一届董事会董事长、执
行董事、党委书记，2011 年 5 月起担任本公司第二届董事会董事长、

执行董事、党委书记，2014 年 10 月至 2015 年 2 月担任本公司第三
届董事会董事长、执行董事、党委书记，2015 年 2 月至 2016 年 12
月任本公司第三届董事会董事长、执行董事、党委副书记，兼任中铁
建总公司董事长、党委副书记。2016 年 12 月起任本公司董事长、党
委书记，兼任中铁建总公司董事长、党委书记。孟先生毕业于西南交


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通大学隧道及地下铁道专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，
享受国务院政府特殊津贴。

      庄尚标先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执
行董事、总裁、党委副书记，兼任中铁建总公司董事、总经理、党委
副书记。 庄先生 1992 年 3 月至 1994 年 2 月任中国公路桥梁建设总

公司财务部副总经理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月任中国路桥集团（香
港）公司副总经理、常务副总经理；2001 年 3 月至 2005 年 8 月任中
国路桥（集团）总公司总会计师。2005 年 8 月至 2007 年 11 月任中

铁建总公司总会计师，2006 年 4 月至 2007 年 11 月兼任中铁建总公
司总法律顾问，2007 年 11 月至 2008 年 4 月任本公司总会计师兼总
法律顾问，2008 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司副总裁、总会计师兼
总法律顾问，2014 年 4 月至 2014 年 10 月任本公司副总裁兼总法律
顾问，2014 年 10 月至 2015 年 12 月任本公司第三届董事会执行董事、
副总裁兼总法律顾问，2015 年 12 月至 2016 年 12 月任本公司第三届
董事会执行董事、总裁、党委副书记，兼任中铁建总公司董事、党委
书记，2016 年 11 月起任本公司第三届董事会执行董事、总裁、党委
副书记，兼任中铁建总公司董事、总经理、党委副书记。庄先生毕业

于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，
享受国务院政府特殊津贴。
      夏国斌先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党
委副书记、副总裁，兼任中铁建总公司党委副书记。夏先生 1975 年
加入中国铁建系统，1996 年 4 月至 1999 年 12 月任铁道部第十三工
程局（中国铁建大桥工程局集团有限公司前身）副总工程师、总工程

师，1999 年 12 月至 2001 年 4 月任中铁第十三工程局总工程师，2001


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年 4 月至 2007 年 11 月任中铁建总公司副总经理、总工程师，2007
年 11 月任本公司副总裁、总工程师，2009 年 10 月，夏先生不再担

任公司总工程师职务，2017 年 3 月 1 日任本公司党委副书记、副总
裁，兼任中铁建总公司党委副书记。夏先生毕业于铁道兵工程学院桥
梁工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师，享受国务院政

府特殊津贴。
      刘汝臣先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副
总裁，兼任中铁建总公司党委常委。刘先生 1981 年加入中国铁建系

统，1998 年 8 月任铁道部第十九工程局（中铁十九局集团有限公司
前身）副局长，1999 年 12 月至 2005 年 1 月任中铁十九局集团有限
公司副局长、副董事长、总经理、党委副书记，2005 年 1 月至 2008
年 7 月任中铁十六局集团有限公司董事长、党委副书记，2008 年 7
月至 2008 年 12 月任中铁十六局集团有限公司副董事长（主持董事会
工作）、党委副书记，2008 年 12 月至 2009 年 4 月任中铁十六局集团
有限公司董事长、党委副书记，2009 年 4 月起任本公司副总裁，兼
任中铁建总公司党委常委。刘先生毕业于西南交通大学管理科学与工
程专业，获硕士学位，是教授级高级工程师。

      葛付兴先生，60 岁，中国国籍，无境外居留权，中央党校大学
学历，现任本公司非执行董事。葛先生曾任武警北京总队政治部干部
处副处长，国办人事司二处、三处处长、助理政务专员、巡视员兼副
司长、司长。葛先生现为中央企业专职外部董事，熟悉人力资源管理
和宏观经济政策，担任中国国际技术智力合作公司外部董事。
      王化成先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学

历，现任本公司独立非执行董事。王先生曾任中国人民大学会计系副


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主任、商学院副院长，全国会计专业硕士教育指导委员会秘书长。现
为中国人民大学商学院教授、博士生导师。熟悉财务管理，曾任中工

国际独立董事，中国外运长航外部董事。现任华夏银行、京东方科技
集团有限公司独立董事。
      辛定华先生，58 岁，中国香港，欧盟国家居留权，现任本公司

独立非执行董事。辛先生现任利邦控股有限公司、四环医药控股集团
有限公司、中国泰凌医药集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限
公司及昆仑能源有限公司的独立非执行董事（该等公司均为香港上市

的公司）。辛先生亦为在上海以及香港证券交易所上市的中国中车股
份有限公司的独立非执行董事。辛先生现为香港上市公司商会副主
席，并曾出任该会主席(2013 至 2015 年)及名誉总干事。辛先生曾任
JP Morgan Chase 香港区高级区域主任兼香港投资银行部主管、怡富
控股有限公司的集团执行董事兼大中华区投资银行业务主管。辛先生
历任收购及合并委员会以及收购上诉委员会委员、联交所上市委员会
副召集人以及联交所理事会理事。辛先生于 1981 年毕业于美国宾夕
法尼亚大学沃顿商学院，持有经济理学学士学位。辛先生亦于 2000
年完成美国斯坦福商学院斯坦福行政人员课程。辛先生现为英国特许

公认会计师公会资深会员，及香港会计师公会资深会员。
      承文先生，65 岁，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，研
究员，现任本公司独立非执行董事。承先生曾任中国航天工业总公司
三院 31 所所长助理、副所长，中国航天工业总公司三院副院长，中
国航天机电集团公司三院副院长，中国航天机电集团公司总经理助
理、副总经理、党组成员，中国航天科工集团公司副总经理、党组成

员、科技委副主任,现任中国兵器工业集团公司外部董事。熟悉企业


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管理、科技创新和质量管理。
      路小蔷女士，62 岁，加拿大国籍，香港居留权，在加拿大取得

经济学博士学位，现任本公司独立非执行董事。路女士曾任中国对外
经济贸易大学教师；加拿大帝国商业银行企业银行部职员；加拿大皇
家银行企业银行部职员；BNP 投资银行亚洲副总裁、董事；美林亚洲

投资银行副总裁、董事；花旗银行亚洲企业及投资银行董事；德意志
银行亚洲董事总经理、企业及投资银行中国主管、企业及投资银行大
中华区副主席、英国标准人寿亚太咨询委员会委员、中国建材集团董

事会外部董事；现任英国标准人寿亚洲董事会董事、英国标准人寿全
球战略咨询委员会委员。熟悉企业境内外并购、融资，境内外上市规
则，财务分析，审计、市场营销、宏观经济。




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               第四届监事会股东代表监事候选人简历


      曹锡锐先生，47 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司财

务部部长，兼任中国铁建财务有限公司董事、中铁建资产管理有限公
司执行董事。曹先生 1993 年 7 月参加工作，曾任中铁建总公司财务
部助理会计师、会计师、高级会计师、副部长，2010 年 8 月任本公

司财务部副部长(主持工作)， 2010 年 12 月任本公司财务部部长，
2012 年 3 月任本公司财务部部长兼任中国铁建财务有限公司董事，
2016 年 3 月任本公司财务部部长兼中国铁建财务有限公司董事、中

铁建资产管理有限公司执行董事。曹先生于 1993 年、2014 年先后毕
业于石家庄铁道学院会计学专业（本科）及对外经济贸易大学国际贸
易学专业（专业硕士），高级会计师。
      刘正昶先生，49岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司审计

监事局局长。刘先生1989年7月参加工作，曾任中铁十九局集团有限

公司审计处处长、财务部部长，中铁十五局集团有限公司党委委员、

副总经理、总会计师，2015年1月任中铁十六局集团有限公司党委委

员、副总经理、总会计师，2016年5月任本公司审计监事局局长。刘

先生毕业于东北财经大学工商管理专业（专业硕士），高级会计师。




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