证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2017-091
中国铁建股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 35
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,772,122,682
其中：A 股股东持有股份总数 8,150,918,454
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 621,204,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.598077
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.023517
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.574560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝
先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，庄尚标董事、王化成董事因公务未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄少军监事、李学甫监事因公务未出席本次
股东大会；相关新增第四届董事会董事候选人及第四届监事会股东代表监事
候选人列席了会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2、 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.06、议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.10、议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.11、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.12、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.13、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.15、议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.16、议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.17、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 618,904,228 99.629751 2,290,000 0.368639 10,000 0.001610
普通 8,768,752,082 99.961576 3,360,600 0.038310 10,000 0.000114
股合
计：
2.18、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.19、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.20、议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 618,904,228 99.629751 2,290,000 0.368639 10,000 0.001610
普通 8,768,752,082 99.961576 3,360,600 0.038310 10,000 0.000114
股合
计：
2.21、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
2.22、议案名称：有关授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
4、 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
4.01、议案名称：中国铁建公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
4.02、议案名称：中国铁道建筑总公司关于切实履行填补回报措施的承诺函
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
4.03、议案名称：中国铁建股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补
回报措施的承诺函
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 8,761,493,997 99.878836 10,618,685 0.121050 10,000 0.000114
股合
计：
5、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 618,904,228 99.629751 2,290,000 0.368639 10,000 0.001610
普通 8,768,752,082 99.961576 3,360,600 0.038310 10,000 0.000114
股合
计：
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 200,700 0.002463 869,900 0.010672
H股 621,183,728 99.996700 10,500 0.001690 10,000 0.001610
普通股 8,771,031,582 99.987562 211,200 0.002407 879,900 0.010031
合计：
7、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 1,070,600 0.013135 0 0.000000
H股 618,904,228 99.629751 2,290,000 0.368639 10,000 0.001610
普通 8,768,752,082 99.961576 3,360,600 0.038310 10,000 0.000114
股合
计：
8、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,149,847,854 99.986865 148,400 0.001821 922,200 0.011314
H股 621,183,728 99.996700 10,500 0.001690 10,000 0.001610
普通股 8,771,031,582 99.987562 158,900 0.001811 932,200 0.010627
合计：
9、 议案名称：关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优
先配售的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
H股 611,646,143 98.461362 9,548,085 1.537028 10,000 0.001610
普通 1,194,098,497 99.117752 10,618,685 0.881418 10,000 0.000830
股合
计：
10、 议案名称：公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,150,770,054 99.998179 148,400 0.001821 0 0.000000
H股 621,183,728 99.996700 10,500 0.001690 10,000 0.001610
普通股 8,771,953,782 99.998075 158,900 0.001811 10,000 0.000114
合计：
11、 议案名称：公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产
企业合规性的承诺的议案
11.01、议案名称：中国铁道建筑总公司关于中国铁建股份有限公司相关房地产
企业合规性的承诺函
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,150,770,054 99.998179 148,400 0.001821 0 0.000000
H股 621,183,728 99.996700 10,500 0.001690 10,000 0.001610
普通股 8,771,953,782 99.998075 158,900 0.001811 10,000 0.000114
合计：
11.02、议案名称：中国铁建股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于相关
房地产企业合规性的承诺函
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,150,770,054 99.998179 148,400 0.001821 0 0.000000
H股 621,183,728 99.996700 10,500 0.001690 10,000 0.001610
普通股 8,771,953,782 99.998075 158,900 0.001811 10,000 0.000114
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举第四届董事会执行董事和非执行董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 孟 凤 朝 为 公 司 第 8,652,861,569 98.640453 是
四届董事会执行董事
12.02 选 举 庄 尚 标 为 公 司 第 8,756,486,580 99.821752 是
四届董事会执行董事
12.03 选 举 夏 国 斌 为 公 司 第 8,754,804,091 99.802572 是
四届董事会执行董事
12.04 选 举 刘 汝 臣 为 公 司 第 8,756,486,591 99.821752 是
四届董事会执行董事
12.05 选 举 葛 付 兴 为 公 司 第 8,650,150,785 98.609551 是
四届董事会非执行董
事
13、关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举王化成为公司 8,768,868,080 99.962898 是
第四届董事会独立
非执行董事
13.02 选举辛定华为公司 8,471,163,222 96.569138 是
第四届董事会独立
非执行董事
13.03 选举承文为公司第 8,768,868,080 99.962898 是
四届董事会独立非
执行董事
13.04 选举路小蔷为公司 8,768,868,081 99.962898 是
第四届董事会独立
非执行董事
14、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举曹锡锐为公司 8,764,382,580 99.911765 是
第四届监事会股东
代表监事
14.02 选举刘正昶为公司 8,668,047,069 98.813564 是
第四届监事会股东
代表监事
注：在上述相关议案提出之后，截至本公告日，中国铁道建筑总公司已由全民所有制企业改
制为国有独资公司，改制后的名称为中国铁道建筑有限公司。
公司第三届监事会股东代表监事黄少军先生及李学甫先生于本次股东大会后不
再担本公司股东代表监事，公司谨此就黄少军先生和李学甫先生在任期间对本公
司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合公开发
行 A 股可转换公司债 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
券条件的议案
2.00 关于公司公开发行 A
股可转换公司债券方
案的议案
2.01 本次发行证券的种类 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.02 发行规模 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.03 票面金额和发行价格 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.04 债券期限 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.05 债券利率 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.06 付息的期限和方式 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.07 转股期限 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.08 转股价格的确定及其
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
调整
2.09 转股价格向下修正条
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
款
2.10 转股股数的确定方式 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.11 转股年度有关股利的
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
归属
2.12 赎回条款 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.13 回售条款 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.14 发行方式及发行对象 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.15 向公司原股东配售的
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
安排
2.16 可转债持有人及可转
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
债持有人会议
2.17 募集资金用途 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.18 评级事项 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.19 担保事项 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.20 募集资金存放账户 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.21 决议有效期 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
2.22 有关授权事项 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
3 关于公司公开发行 A
股可转换公司债券预 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
案的议案
4.00 关于公开发行 A 股可
转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施的
议案
4.01 中国铁建公开发行 A
股可转换公司债券摊 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
薄即期回报及填补措
施
4.02 中国铁道建筑总公司
关于切实履行填补回 582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
报措施的承诺函
4.03 中国铁建股份有限公
司董事、高级管理人
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
员关于切实履行填补
回报措施的承诺函
5 关于公司公开发行 A
股可转换公司债券募
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
集资金使用可行性分
析报告的议案
6 关于公司前次募集资
金使用情况报告的议 582,452,354 99.816528 200,700 0.034395 869,900 0.149077
案
7 关于公司公开发行 A
股可转换公司债券之
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
债券持有人会议规则
的议案
8 关于公司未来三年
（2018-2020 年）股 582,452,354 99.816528 148,400 0.025432 922,200 0.158040
东回报规划的议案
9 关于控股股东可能参
与认购本次公开发行
582,452,354 99.816528 1,070,600 0.183472 0 0.000000
A 股可转换公司债券
优先配售的议案
12.00 关于选举第四届董事
会执行董事和非执行
董事的议案
12.01 选举孟凤朝为公司第
583,045,262 99.918137 0 0.000000 0 0.000000
四届董事会执行董事
12.02 选举庄尚标为公司第
583,209,462 99.946276 0 0.000000 0 0.000000
四届董事会执行董事
12.03 选举夏国斌为公司第
583,209,473 99.946278 0 0.000000 0 0.000000
四届董事会执行董事
12.04 选举刘汝臣为公司第
583,209,473 99.946278 0 0.000000 0 0.000000
四届董事会执行董事
12.05 选举葛付兴为公司第
四届董事会非执行董 583,045,263 99.918137 0 0.000000 0 0.000000
事
13.00 关于选举第四届董事
会独立非执行董事的
议案
13.01 选举王化成为公司第 583,209,462 99.946276 0 0.000000 0 0.000000
四届董事会独立非执
行董事
13.02 选举辛定华为公司第
四届董事会独立非执 580,785,959 99.530953 0 0.000000 0 0.000000
行董事
13.03 选举承文为公司第四
届董事会独立非执行 583,209,462 99.946276 0 0.000000 0 0.000000
董事
13.04 选举路小蔷为公司第
四届董事会独立非执 583,209,463 99.946276 0 0.000000 0 0.000000
行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年第二次临时股东大会第 1-8 项议案为特别决议案，均获得有效表决
权股东总数的 2/3 以上通过。第 9 项议案涉及公司的关联交易，已由出席股东大
会非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过，关联股
东中国铁道建筑有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、李欲晓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 中国铁建股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会见证法律意见。
中国铁建股份有限公司
2017 年 12 月 23 日
