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                   中国铁建股份有限公司

         第四届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二

次会议于 2018 年 3 月 29 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大

厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 3 月 16 日送达，应出席

会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，全部出席了本次会议。本

次会议由公司监事会主席曹锡锐主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建

股份有限公司监事会议事规则》等规定。

       二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决

议：
      （一）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
      该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
            2017 年 度 利 润 分 配 拟 以 2017 年 12 月 31 日 总 股 本

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（13,579,541,500 股）为基数，按每 1 股派发现金股利 0.18 元（含
税）。
      监事会认为：该方案有利于公司的长期持续发展，符合公司实际
情况、符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
      监事会认为：公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和公司《中国铁建股份有限公司募集资金
管理办法》要求，管理和使用募集资金，募集资金投入项目和承诺投
入项目一致。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发
现存在违规使用募集资金的重大情形，监事会将对募集资金管理制度
的执行情况给予持续关注。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （四）审议通过《关于公司计提资产减值准备方案的议案》
      监事会认为：公司本次计提资产减值准备方案的程序合法，依据
充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实
际情况，更加真实、准确地反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的资
产状况和经营成果。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （五）审议通过《关于公司 2017 年年报及其摘要的议案》
        监事会认为：公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映


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了公司 2017 年度的经营业绩和财务状况，未发现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审
议人员存在违反保密规定的行为。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （六）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
      监事会认为：报告期内，公司根据发展战略和监管要求，进一步
健全内部控制机制，管控风险的能力得到提高。公司《中国铁建股份
有限公司 2017 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内
部控制的实际情况。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （七）审议通过《关于聘请 2018 年度外部审计机构的议案》
      同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度外部审计机构和内控审计机构。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （八）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （九）审议通过《中国铁建股份有限公司 2017 年度监事会工作
报告》
      该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （十）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司监事会 2018 年工
作要点>的议案》


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      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       中国铁建股份有限公司监事会

                                          二○一八年三月三十日




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