证券代码：601186         证券简称：中国铁建     公告编号：临 2018—020




                   中国铁建股份有限公司

         第四届监事会第三次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三

次会议于 2018 年 4 月 27 日在北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大

厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 4 月 16 日送达，应出席

会议监事为 3 名，实际出席会议监事 2 名，张良才监事因公务无法出

席，委托刘正昶监事代为表决。本次会议由公司监事会主席曹锡锐主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁

建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》

等规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下

决议：
      （一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
      会议认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，

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所包含的信息能够真实反映公司 2018 年一季度经营业绩和财务状况
等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会作出
本决议之前，未发现参与公司 2018 年第一季度报告编制与审议人员
存在违反保密规定的行为。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
      会议认为：鉴于 2017 年财政部先后修订印发了《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融
资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 14 号——收入》，
以上 5 项会计政策均要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自
2018 年 1 月 1 日起施行。
      公司根据财政部目前有关规定对公司会计政策进行变更，对公司
财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。变更
后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计政策变
更。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                         中国铁建股份有限公司监事会

                                            二○一八年四月二十八日




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